证券代码：002615证券简称：哈尔斯公告编号：2025-048

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议召开时间：2025年5月12日（周一）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2025年5月12日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月12日9:15—15:00。

（3）会议召开地点：浙江省永康市哈尔斯路1号印象展厅3楼。

（4）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（5）会议召集与主持人：董事会召集，董事长吕强先生主持。

（6）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东授权代表共计198名，代表有表决权的股份

228410672股，占公司股份总数的48.9870%，其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计8名，代表有表决权的股份

213183367股，占公司股份总数的45.7212%；

（2）通过网络投票的股东190人，代表股份15227305股，占公司股份总

数的3.2658％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表有表决权的股份0股，占公司股份总数的0.0000％；通过网络投票的中小股东190人，代表股份15227305股，占公司股份总数的3.2658％。

（3）公司董事、部分监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

1、《2024年度董事会工作报告》

同意226843792股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3140％；

反对1530755股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6702％；弃权

36125股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0158％。

其中，中小股东的表决情况为：同意13660425股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.7101％；反对1530755股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.0527％；弃权36125股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2372％。

2、《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意226843792股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3140％；反对1530755股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.6702％；弃权36125股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0158％。

其中，中小股东的表决情况为：同意13660425股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.7101％；反对1530755股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.0527％；弃权36125股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.2372％。

3、《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意227057592股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4076％；反对1316955股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5766％；弃权36125股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0158％。

其中，中小股东的表决情况为：同意13874225股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.1141％；反对1316955股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.6486％；弃权36125股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2372％。

4、《2024年度利润分配预案》

表决结果：同意228224522股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9185％；反对141325股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0619％；弃权44825股（其中，因未投票默认弃权8300股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0196％。

其中，中小股东的表决情况为：同意15041155股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7775％；反对141325股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9281％；弃权44825股（其中，因未投票默认弃权8300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.2944％。

5、《2024年年度报告及其摘要》

表决结果：同意226835492股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3104％；反对1530755股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.6702％；弃权44425股（其中，因未投票默认弃权8300股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0195％。

其中，中小股东的表决情况为：同意13652125股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.6556％；反对1530755股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.0527％；弃权44425股（其中，因未投票默认弃权8300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.2917％。

6、《2025年度财务预算报告》

表决结果：同意226848492股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3161％；反对1530755股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6702％；弃权31425股（其中，因未投票默认弃权8300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0138％。

其中，中小股东的表决情况为：同意13665125股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.7409％；反对1530755股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.0527％；弃权31425股（其中，因未投票默认弃权8300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.2064％。

7、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意227128892股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4388％；反对1250355股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.5474％；弃权31425股（其中，因未投票默认弃权8300股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0138％。

其中，中小股东的表决情况为：同意13945525股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.5824％；反对1250355股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.2113％；弃权31425股（其中，因未投票默认弃权8300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2064％。

8、《关于2025年度使用闲置自有资金进行理财的议案》

表决结果：同意226829792股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3079％；反对1548355股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.6779％；弃权32525股（其中，因未投票默认弃权8300股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0142％。

其中，中小股东的表决情况为：同意13646425股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.6181％；反对1548355股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.1683％；弃权32525股（其中，因未投票默认弃权8300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.2136％。

9、《关于2025年度开展金融衍生品交易与套期保值业务的议案》

表决结果：同意226774217股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2835％；反对1623955股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7110％；弃权12500股（其中，因未投票默认弃权8300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0055％。

其中，中小股东的表决情况为：同意13590850股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.2532％；反对1623955股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.6648％；弃权12500股（其中，因未投票默认弃权8300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.0821％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、《北京市竞天公诚律师事务所关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2025年5月13日