证券代码：002615证券简称：哈尔斯公告编号：2026-065

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议召开时间：2026年9月3日（周四）15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2026年9月3日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月3日9:15—15:00期间的任意时间。

（3）会议召开地点：浙江省永康市哈尔斯路1号印象展厅3楼。

（4）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（5）会议召集与主持人：董事会召集，董事长吕强先生主持。

（6）本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东授权代表共计152名，代表股份236007386股，占公司有表决权股份总数的42.6643%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计9名，代表股份217400567股，占公司有表决权股份总数的39.3007%；

（2）通过网络投票的股东143人，代表股份18606819股，占公司有表决

权股份总数的3.3637%。

其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表共计3人，代表股份335482股，占公司有表决权股份总数的0.0606%；

通过网络投票的股东143人，代表股份18606819股，占公司有表决权股份总数的3.3637%。

（3）公司董事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

表决提案编码提案名称表决分类选举票数比例结果累积投票议案

1.00《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》

选举吕强先生为第七届董总表决情况23380048399.0649%

1.01当选

事会非独立董事候选人其中，中小股东的表决情况1673539888.3493%选举吴子富先生为第七届总表决情况23379638599.0632%

1.02当选

董事会非独立董事候选人其中，中小股东的表决情况1673130088.3277%选举吕丽珍女士为第七届总表决情况23379698599.0634%

1.03当选

董事会非独立董事候选人其中，中小股东的表决情况1673190088.3309%选举欧阳波先生为第七届总表决情况23379639599.0632%

1.04当选

董事会非独立董事候选人其中，中小股东的表决情况1673131088.3278%

2.00《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》

选举蔡海静女士为第七届总表决情况23379697999.0634%

2.01当选

董事会独立董事候选人其中，中小股东的表决情况1673189488.3308%选举张旭勇先生为第七届总表决情况23379679299.0633%

2.02当选

董事会独立董事候选人其中，中小股东的表决情况1673170788.3299%选举文宗瑜先生为第七届总表决情况23379679899.0633%

2.03当选

董事会独立董事候选人其中，中小股东的表决情况1673171388.3299%同意反对弃权回避提案表决结提案名称表决分类股数股数

编码股数（股）比例股数（股）比例比例比例果

（股）（股）非累积投票议案《关于向子总表决情况23453956699.3781%14608000.6190%70200.0030%00%公司提供担

3.00其中，中小股东通过保额度的议1747448192.2511%14608007.7118%70200.0371%00%案》的表决情况

总表决情况23457698699.3939%14091000.5971%213000.0090%00%《关于续聘

4.00会计师事务其中，中小股东通过所的议案》1751190192.4486%14091007.4389%213000.1124%00%的表决情况《关于2026总表决情况23457948699.395%14217000.6024%62000.0026%00%年度使用闲

5.00置自有资金其中，中小股东通过

进行现金管1751440192.4618%14217007.5054%62000.0327%00%的表决情况理的议案》三、律师出具的法律意见

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所。

律师：王文豪、周良。

2、律师见证结论意见：本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章

程的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2、《北京市竞天公诚律师事务所关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2026年

第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2026年9月4日