长青集团:半年报董事会决议公告

证券代码：002616证券简称：长青集团公告编号：2025-033

债券代码：128105债券简称：长集转债

广东长青（集团）股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议通知于2025年8月18日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强先生主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

半年度报告全文内容于2025年8月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，半年度报告摘要内容于 2025 年 8 月 30 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《2025年半年度利润分配议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

公司拟定2025年半年度利润分配预案为：以公司当前总股本742025996

股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），合计拟派发现金

1红利111303899.40元（含税）。公司剩余未分配利润留待以后年度分配，本

次不进行资本公积转增股本和送红股。

本次利润分配预案调整原则：若公司董事会及股东大会审议利润分配方案

预案后出现可转债转股等情形而使股本总额发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。