长青集团:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002616证券简称：长青集团公告编号：2025-021

债券代码：128105债券简称：长集转债

广东长青（集团）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，

公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持

有上市公司5%以上股份的股东。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午15：00

2）网络投票时间：2025年5月16日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00至15：00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日

上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

2、股权登记日：2025年5月9日（星期五）

3、会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

4、会议召集人：公司董事会5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、主持人：董事长何启强

7、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共73人，代表股份465638600股，占公司有表决权股份总数的62.7525%。其中：

1、出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份

451259300股，占公司有表决权股份总数的60.8147％。

2、通过网络投票方式参加会议的股东68人，代表股份14379300股，占公

司有表决权股份总数的1.9378％。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计70人，代表股份

14523800股，占公司有表决权股份总数的1.9573％。

会议由公司董事长何启强先生主持，公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。北京市中伦（广州）律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案的审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1.审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意465528100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9763%；反对85300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0183%；弃权25200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0054%。

其中，中小投资者表决结果：同意14413300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.2392%；反对85300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.5873%；弃权25200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的

0.1735%。

2.审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意465528100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9763%；反对85300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0183%；弃权25200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0054%。

0.1735%。

3.审议通过《2024年年度报告及摘要》

表决结果：同意465528100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9763%；反对85300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0183%；弃权25200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0054%。

0.1735%。

4.审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意465528100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9763%；反对85300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0183%；弃权25200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0054%。

0.1735%。

5.审议通过《2024年度利润分配议案》

表决结果：同意465523100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9752%；反对90300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0194%；弃权25200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0054%。

其中，中小投资者表决结果：同意14408300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.2048%；反对90300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.6217%；弃权25200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的

0.1735%。

6.审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意465528100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9763%；反对85300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0183%；弃权25200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0054%。

0.1735%。

7.逐项审议通过《公司董事2025年度薪酬的议案》7.01《关于何启强先生2025年度薪酬的议案》

表决结果：同意14379800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0085%；反对112400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.7739%；弃权31600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.2176%。

其中，中小投资者表决结果：同意14379800股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.0085%；反对112400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.7739%；弃权31600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的

0.2176%。

关联股东何启强、麦正辉、中山市长青新产业有限公司回避表决；

7.02《关于麦正辉先生2025年度薪酬的议案》

表决结果：同意14378000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9961%；反对112400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.7739%；弃权33400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.2300%。

其中，中小投资者表决结果：同意14378000股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的98.9961%；反对112400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.7739%；弃权33400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的

0.2300%。

关联股东何启强、麦正辉、中山市长青新产业有限公司回避表决；

7.03《关于黄荣泰先生2025年度薪酬的议案》

表决结果：同意465492800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9687%；反对112400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0241%；弃权33400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0072%。

0.2300%。

7.04《关于谭嘉因先生2025年度薪酬的议案》

表决结果：同意465492800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9687%；反对112400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0241%；弃权33400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0072%。

0.2300%。

7.05《关于包强先生2025年度薪酬的议案》

表决结果：同意465492800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9687%；反对112400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0241%；弃权33400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0072%。

0.2300%。

8.逐项审议通过《公司监事2025年度薪酬的议案》

8.01《关于梁婉华女士2025年度薪酬的议案》

表决结果：同意465491800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9685%；反对112400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0241%；弃权34400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0074%。

其中，中小投资者表决结果：同意14377000股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的98.9892%；反对112400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.7739%；弃权34400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的

0.2369%。

8.02《关于陈钜桃先生2025年度薪酬的议案》

表决结果：同意465491800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9685%；反对112400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0241%；弃权34400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0074%。

0.2369%。

9.审议通过《关于股东分红回报规划（2025-2027年）的议案》

表决结果：同意465520900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9747%；反对85300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0183%；弃权32400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0070%。

其中，中小投资者表决结果：同意14406100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.1896%；反对85300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.5873%；弃权32400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的

0.2231%。10.审议通过《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意465521900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9749%；反对85300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0183%；弃权31400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0067%。

其中，中小投资者表决结果：同意14407100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.1965%；反对85300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.5873%；弃权31400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的

0.2162%。

该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。

四、律师见证情况

本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所律师现场见证，北京市中伦（广州）律师事务所出具了法律意见，见证律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

1.广东长青（集团）股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2.北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东长青（集团）股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。广东长青（集团）股份有限公司董事会

2025年5月16日

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