证券代码：002616证券简称：长青集团公告编号：2025-094

广东长青（集团）股份有限公司

第六届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议通知于2025年12月29日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2025年12月31日在公司以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事

5人，实际到会董事5人，其中董事麦正辉先生委托董事长何启强先生代为出席

并行使所议事项的表决权。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强先生主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票；

本议案具体内容详见2026年1月5日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

二、审议通过《关于2026年度对外担保额度的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票；

1本议案具体内容详见2026年1月5日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度对外担保额度的公告》。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会以特别决议方式进行审议。

三、审议通过《关于2026年度关联交易额度的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；关联董事何启强、麦正辉回避表决。

本议案具体内容详见2026年1月5日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度关联交易额度的公告》。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

四、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票；

本议案具体内容详见2026年1月5日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。

五、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票；

拟定于2026年1月20日召开公司2026年第一次临时股东会，采用现场会议、网络投票相结合的方式。

本议案具体内容详见2026年1月5日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

2于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

六、备查文件

1、2025年第二次独立董事专门会议审核意见；

2、第六届董事会审计委员会会议决议；

3、公司第六届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2025年12月31日

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