证券代码：002617证券简称：露笑科技公告编号：2025-070

露笑科技股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月15日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2025年12月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月08日

7、出席对象：

（1）公司股东：截至2025年12月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。8、会议地点：浙江省诸暨市陶朱北路67号公司办公大楼

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于修订《公司章程》及其附件的议案非累积投票提案√

√作为投票对象的子

2.00关于修订公司内部治理制度的议案非累积投票提案

议案数（7）

2.01关于修订《独立董事工作细则》的议案非累积投票提案√

2.02关于修订《授权管理制度》的议案非累积投票提案√

2.03关于修订《募集资金管理制度》的议案非累积投票提案√

2.04关于修订《对外投资管理制度》的议案非累积投票提案√

2.05关于修订《关联交易制度》的议案非累积投票提案√

2.06关于修订《对外担保决策制度》的议案非累积投票提案√关于修订《防范控股股东及关联方占用公

2.07非累积投票提案√司资金管理制度》的议案

3.00关于聘任2025年度审计机构的议案非累积投票提案√

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方法：参加本次股东大会的法人股东，请于会议登记日，持本人身份证、营业

执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到

公司、登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

异地股东可用传真或信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，截止时间为：2025年12月12日下午16:30。出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

2、登记时间：2025年12月12日，9:30-11:30、13:00-16:30。

3、登记地点：浙江省诸暨市陶朱北路67号公司办公大楼。

4、传真号码：0575-89072975

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

2025年11月28日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为“362617”，投票简称为“露笑投票”

2.填报表决意见或选举票数。

本次所有提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4.股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提

案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年12月15日上午9：15-9：25，上午9：30-11：30，下午13：

00-15：00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.投票时间：2025年12月15日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在“上市公司股东大会列表”选择“露笑科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会投票”。规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

兹全权委托（先生/女士）代表我单位（本人）参加露笑科技股份有限公司于2025年12月

15日召开的2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持有股份性质及数量：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

对列入大会议程的审议事项的表决指示如下：

备注同意反对弃权该列打提案编码提案名称勾的栏目可以投票

100总议案√

非累积投票提案

1.00关于修订《公司章程》及其附件的议案√

2.00关于修订公司内部治理制度的议案√

2.01关于修订《独立董事工作细则》的议案√

2.02关于修订《授权管理制度》的议案√

2.03关于修订《募集资金管理制度》的议案√

2.04关于修订《对外投资管理制度》的议案√

2.05关于修订《关联交易制度》的议案√

2.06关于修订《对外担保决策制度》的议案√

√关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理

2.07制度》的议案

3.00√关于聘任2025年度审计机构的议案

特别说明事项：

1、对于非累积投票提案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。对于累积投票提案，委托人可在“同意票数”栏填入投给候选人的选举票数，做出投票指示。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

3、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

4、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。委托人签名（法人股东加盖公章）：

受托人签字：

委托日期：年月日