证券代码：002617证券简称：露笑科技公告编号：2025-036

露笑科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项

的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开

（1）时间

*现场会议时间：2025年6月3日（星期二）下午14:30

*网络投票时间：2025年6月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月3日上午9：15-9：25，上午9：30-11：30，

下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月3日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市陶朱北路67号办公大楼五楼会议室

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

（4）会议召集人：公司董事会

（5）现场会议主持人：董事吴少英女士（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等

法律、法规及规范性文件的规定。2、股东出席会议情况出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共1494人（代表股东1495人），代表有表决权股份149716935股，占公司有表决权股份总数的7.8420%。（截至本次股东大会股权登记日公司总股本为1923005903股，其中公司回购专用账户的股份数量为13831950股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为1909173953股，下同）。其中：参加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共2人（代表股东3人），代表有表决权股份

130937910股，占公司有表决权股份总数的6.8584%；参加网络投票的股东共1492人，代表股份18779025股，占公司有表决权股份总数的0.9836%。

3、本次股东大会的现场会议由公司董事吴少英女士主持，公司部分董事、监

事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

经与会股东审议，形成如下决议：

1、审议并通过了《关于对参股公司提供担保的议案》。

表决结果：同意139152385股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

92.9437%；反对10047150股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的6.7108%；

弃权517400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3456%。

其中，中小投资者表决结果为：同意8351175股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数44.1494%；反对10047150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的53.1153%；弃权517400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.7353%。

三、律师出具的法律意见

露笑科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。四、备查文件

1、露笑科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月三日