证券代码：002617证券简称：露笑科技公告编号：2025-033

露笑科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项

的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开

（1）时间

*现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30

*网络投票时间：2025年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上午9：15-9：25，上午9：30-11：30，

下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市陶朱北路67号办公大楼五楼会议室

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

（4）会议召集人：公司董事会

（5）现场会议主持人：董事吴少英女士（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等

法律、法规及规范性文件的规定。2、股东出席会议情况出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共771人（代表股东

772人），代表有表决权股份145112767股，占公司有表决权股份总数的7.6008%。

（截至本次股东大会股权登记日公司总股本为1923005903股，其中公司回购专用账户的股份数量为13831950股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为1909173953股，下同）。其中：参加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共2人（代表股东3人），代表有表决权股份130937910股，占公司有表决权股份总数的6.8584%；参加网络投票的股东共769人，代表股份

14174857股，占公司有表决权股份总数的0.7425%。

3、本次股东大会的现场会议由公司董事吴少英女士主持，公司部分董事、监

事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

经与会股东审议，形成如下决议：

1、审议并通过了《公司2024年度董事会工作报告》、表决结果：同意143574957股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

98.9403%；反对1419710股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9783%；

弃权118100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0814%。

其中，中小投资者表决结果为：同意12773747股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数89.2548%；反对1419710股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.9200%；弃权118100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8252%。

2、审议并通过了《公司2024年度监事会工作报告》、表决结果：同意143570157股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

98.9370%；反对1423610股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9810%；

弃权119000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0820%。

其中，中小投资者表决结果为：同意12768947股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数89.2212%；反对1423610股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.9473%；弃权119000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8315%。

3、审议并通过了《公司2024年度财务决算报告》、表决结果：同意143570057股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

98.9369%；反对1414010股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9744%；

弃权128700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0887%。

其中，中小投资者表决结果为：同意12768847股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数89.2205%；反对1414010股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.8802%；弃权128700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8993%。

4、审议并通过了《公司2024年度利润分配的预案》、表决结果：同意143172357股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

98.6628%；反对1821010股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.2549%；

弃权119400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0823%。

其中，中小投资者表决结果为：同意12371147股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数86.4417%；反对1821010股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.7241%；弃权119400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8343%。

5、审议并通过了《公司2024年度报告及其摘要》、表决结果：同意143578357股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

98.9426%；反对1409910股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9716%；

弃权124500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0858%。

其中，中小投资者表决结果为：同意12777147股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数89.2785%；反对1409910股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.8515%；弃权124500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8699%。

6、审议并通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》、关联股东露笑集团有限公司、李伯英女士、李陈永先生代表的130937910股回避表决。

表决结果：同意12541847股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

88.4795%；反对1510510股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的10.6563%；弃权122500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8642%。

其中，中小投资者表决结果为：同意12541847股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数88.4795%；反对1510510股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.6563%；弃权122500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8642%。

7、审议并通过了《关于2025年度向银行申请授信额度的议案》、表决结果：同意143537457股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

98.9144%；反对1450610股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9996%；

弃权124700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0859%。

其中，中小投资者表决结果为：同意12736247股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数88.9927%；反对1450610股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.1359%；弃权124700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8713%。

8、审议并通过了《关于2025年度对全资子公司提供担保的议案》、表决结果：同意143030457股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

98.5650%；反对1953710股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.3463%；

弃权128600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0886%。

其中，中小投资者表决结果为：同意12229247股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数85.4502%；反对1953710股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的13.6513%；弃权128600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8986%。

9、审议并通过了《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》。

表决结果：同意136895275股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

94.3372%；反对8085492股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的5.5719%；

弃权132000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0910%。

其中，中小投资者表决结果为：同意6094065股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数42.5814%；反对8085492股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的56.4962%；弃权132000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.9223%。三、律师出具的法律意见

露笑科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、露笑科技股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二五年五月十六日