*ST丹邦:监事会决议公告

证券代码：002618证券简称：丹邦科技公告编号：2022-031

深圳丹邦科技股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会

议通知于2022年4月22日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2022年

4月29日下午在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席陈东东先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

（一）《2021年度监事会工作报告》具体详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《关于2021年年度报告》全文及其摘要经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳丹邦科技股份有限公司2021年年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年年度报告》全文、《2021年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、

《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。（三）《关于2021年度财务决算报告的议案》

2021年度，公司实现营业收入116244702.53元，净利润-221147198.74元，归属于母公司所有者的净利润-221147198.74元，截止2021年12月31日，公司总资产1631203136.88元，归属于母公司所有者权益933517998.47元，每股净资产1.70元，基本每股收益-0.40元。上述财务指标已经深圳广深会计师事务所（普通合伙）出具审计报告确认。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司2021年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）《关于2021年度利润分配预案的议案》

根据深圳广深会计师事务所（普通合伙）出具的公司2021年度审计报告，公司净利润为负，公司2021年度拟不进行现金分红、不送红股、也不进行资本公积金转增。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：此议案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）《关于2021年度内部控制评价报告的议案》经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会出具的《2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。