证券代码：002618 证券简称：*ST 丹邦 公告编号：2022-043

深圳丹邦科技股份有限公司

关于2021年年度股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”)于2022年5月11日、5月

28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨

潮资讯网刊登了《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-038）

和《关于2021年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，公司将于2022年6月6日召开2021年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。现就本次股东大会发布提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2021年度股东大会

2、召集人：公司第四届董事会

3、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和

公司《章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时间

（1）现场会议：2022年6月6日（星期一）15:30

（2）网络投票：2022年6月6日（星期一）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月6日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月6日09:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（请见《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-038）附件2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2022年5月31日

7、会议出席对象

（1）截至2022年5月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）公司董事会同意列席的相关人员。

8、会议召开地点：深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼三楼会议室

二、调整后的会议审议事项

（一）本次股东大会将审议以下提案：

1、《2021年度董事会工作报告》（本提案采用非累积投票制逐项表决）；

2、《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》（本提案采用非累积投票制逐项表决）；

3、《关于2021年度财务决算报告的议案》（本提案采用非累积投票制逐项表决）；

4、《关于2021年利润分配预案》（本提案采用非累积投票制逐项表决）；

5、《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》（本提案采用非累积投票制逐项表决）；

6、《关于提请罢免刘萍的议案》（本提案采用非累积投票制逐项表决）；

7、《关于提请罢免张红艳第四届董事会独立董事职务的议案》（本提案采用非累积投票制逐项表决）；8、《关于提请罢免徐明华第四届董事会独立董事职务的议案》（本提案采用非累积投票制逐项表决）；

9、《关于补选公司监事的议案》：（本提案采用累积投票制逐项表决）

9.01《关于补选谢凡为公司第四届监事的议案》。

10、《关于补选公司非独立董事的议案》：（本提案采用累积投票制逐项表决）

10.01《补选陈林先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

10.02《补选王永超先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

10.03《关于提名许小虎为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

10.04《关于提名胡朝辉为第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

11、《关于补选公司独立董事的议案》：（本提案采用累积投票制逐项表决）

11.01《关于提名吴涤非为第四届董事会独立董事候选人的议案》；

11.02《关于提名蔡泽民为第四届董事会独立董事候选人的议案》。

本次全部提案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东（1）上市公司董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。(以上选举人简历详见附件一)

提案9对监事的选举将采用累积投票制逐项进行表决，本次应选非职工代表监事1人；提案10对非独立董事候选人的选举将采用累积投票制逐项进行表决，实行差额选举，本次应选非独立董事3人；提案11对独立董事候选人的选举将采用累积投票制逐项进行表决，本次应选独立董事2人。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。因董事谢凡辞职导致董事会人数低于法定人数，其辞职申请需股东大会投票选举补选董事的议案通过后方可生效，故议案9需议案10、议案11投票通过后方可生效。

议案10审议通过的表决结果生效的前提为：如议案6审议通过，则议案10中各子议案审议通过的表决结果以得票数前三的议案生效，其余子议案的表决结果不生效；如议案6未审议通过，则议案10中各子议案审议通过的表决结果以得票数前二的议案生效，其余子议案的表决结果不生效。

议案11审议通过的表决结果生效的前提为议案7或议案8经本次股东大会

审议通过，致使独立董事人数出现空缺；如议案7或议案8仅其一经本次股东大会审议通过，则议案11中两个子议案的表决结果以得票数高的议案生效，另一子议案的表决结果不生效。

上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）

单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2021年度董事会工作报告》√

2.00《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》√

3.00《关于2021年度财务决算报告的议案》√

4.00《关于2021年利润分配预案》√《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议

5.00√案》

6.00《关于提请罢免刘萍的议案》√《关于提请罢免张红艳第四届董事会独立董事职务

7.00√的议案》《关于提请罢免徐明华第四届董事会独立董事职务

8.00√的议案》

累计投票提案：提案10.01至10.04采用差额选举，填报投给候选人的选举票数

9.00《关于补选公司监事的议案》应选人数（1）人

9.01《关于补选谢凡为公司第四届监事的议案》√

10.00《关于补选公司非独立董事的议案》应选人数（3）人《补选陈林先生为公司第四届董事会非独立董事的

10.01√议案》《补选王永超先生为公司第四届董事会非独立董事

10.02√的议案》《关于提名许小虎为第四届董事会非独立董事候选

10.03√人的议案》《关于提名胡朝辉为第四届董事会非独立董事候选

10.04√人的议案》

11.00《关于补选公司独立董事的议案》应选人数（2）人《关于提名吴涤非为第四届董事会独立董事候选人

11.01√的议案》《关于提名蔡泽民为第四届董事会独立董事候选人

11.02√的议案》

四、会议登记等事项

1、登记时间：2022年6月2日（09：00-11：30，13：30-17：00）

2、登记地点（信函地址）：深圳市南山区高新园朗山一路8号丹邦科技大

楼3楼董事会秘书办公室。

3、登记方式：

拟出席本次会议的股东须凭以下登记材料及经填写的登记表（请见《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-038）附件3）采取直接送达、

电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。电子邮件、信函或传真登记注明“股东大会登记”字样，以送达并电话确认为准。本次会议不接受电话登记。

登记材料：

（1）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证

件、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书（附件3）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

（2）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（附件3）、营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件，法人股票账户卡办理登记。

（3）上述登记均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。出席会议时请股东出示登记材料原件。

4、会议联系方式：

联系人：崔丹丹

电话：0755-26511518传真：0755-26981518-8518

邮箱：lc@danbang.com

邮编：518057

5、注意事项：

（1）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带登记资料文件原件到会场办理签到进场。

（2）出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。详见《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-038）附件1。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第四十七次会议决议；

2、公司第四届董事会第四十八次会议决议；

3、公司第四届监事会第二十三次会议决议；

4、关于召开2021年年度股东大会的通知；

5、深交所要求的其他文件。七、本次股东大会议案表决的特别说明：

根据《公司章程》相关规定，公司董事会由5名董事组成（包括2名独立董事）。根据浩石投资的提案，公司2021年年度股东大会拟审议的事项包括罢免公司现任1名非独立董事、2名独立董事并提请补选1名非独立董事、2名独

立董事（以下简称“补选议案”）。

为确保有关审议表决结果符合《公司章程》“董事会由5名董事组成”的规定，避免出现违反《公司章程》的情形，公司2021年年度股东大会将按照股东提案的先后顺序依次审议相关各项议案，新董事的选举产生必须以公司现任董事被依法罢免或董事席位存在空缺为前提条件。

鉴于公司目前非独立董事空缺两名，现就公司2021年年度股东大会会议关于罢免议案、补选议案的审议表决事项，明确如下：

（一）若拟审议的罢免议案均未获得股东大会审议通过：若补选议案通过的候选人名额大于罢免议案未通过后公司董事空缺人员名额的，则根据《公司章程》有关董事会成员人数的规定，按照补选议案通过的候选人之得票数从高到低顺序填补；若补选议案通过的候选人名额小于罢免议案未通过后公司董事空缺人员名额，补选候选人当选公司新的董事，新增董事人员差额留待后续召开的股东大会另行依法推荐并选举。

（二）若拟审议的罢免议案全部或部分获得股东大会审议通过：若补选议

案通过的候选人名额大于罢免议案全部或部分通过后公司董事空缺人员名额，根据《公司章程》有关公司董事会成员人数的规定，按照补选议案中候选人之得票数从高到低顺序填补，直至公司董事会达到《公司章程》规定的人数；若补选议案通过的候选人名额小于罢免议案全部或部分通过后公司董事空缺人员名额，补选候选人当选公司新的董事，新增董事人员差额留待后续召开的股东大会另行依法推荐并选举。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2022年6月2日附件1

监事候选人谢凡先生简历谢凡，男，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北咸宁技术学院，大专学历。曾任深圳典邦柔性电路有限公司行政报关部经理兼任北京缔邦科技有限公司董事，深圳丹邦投资集团有限公司监事，广东丹邦科技有限公司监事，深圳典邦科技有限公司监事，深圳光明新区丹邦科技有限公司监事，湖北云邦科技有限公司监事，曾任深圳丹邦科技股份有限公司董事、总经理。

谢凡先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，曾于2021年9月9日、2022年2月17日收到《关于对深圳丹邦科技股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的决定》、《关于对深圳丹邦科技股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》；未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》《公司章程》中相关法律、法规规定的任职条件。通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

董事候选人陈林先生简历陈林，男，1988年3月出生中国国籍无境外居留权毕业于华中师范大学电子商务专业。2010年7月至2011年3月在中国民生银行深圳南海支行担任个人业务柜员/零售客户经理;2011年3月至2016年9月在兴业银行深圳分行担任

公司信贷经理;2016年9月至2017年11月在江苏银行深圳分行担任公司业务

二部副总经理;2017年12月至2019年4月在深圳市鼎力盛合投资管理有限公

司担任副总经理/合伙人；2019年4月至2022年4月在深圳鑫根鹏瑞股权投资

基金管理有限公司担任副总经理/合伙人。

陈林先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》《公司章程》中相关法律、法规规定的任职条件。通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。董事候选人王永超先生简历王永超，男，1973年6月出生，中国国籍，有中国香港优才计划境外居留权，曾就读暨南大学/广东省社会科学院经济学专业，研究生毕业。1994年工作至今，工作及投资涉足电信高科技、移动互联网、线下教育、智慧交通、医药大健康、

生物科技、现代化农业等领域，拥有丰富的大型企业管理经验。1994年至2002年任广州新太集团新太信息产业有限公司常务副总经理；2002年至2007年任广州新嵘信息产业有限公司董事长兼总经理；2008年至2012年任广州盈正信息技术有限公司董事长兼总经理；2012年至2016年任纳斯达克上市公司中国手游

CMGE联合创始人/CEO/董事局副主席；2016 年至今为自由投资人。

王永超先生持有公司1.37%股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》《公司章程》中相关法律、法规规定的任职条件。通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

董事候选人许小虎先生简历许小虎，男，1972年3月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于深圳大学外语系，1994年至1997年，在汕头市金龙实业有限公司担任驻深营业代表：1997年至2011年，在深圳市利源天地科技有限公司担任营业部经理、总经理。

许小虎先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》（公司章程》中相关法律、法规规定的任职条件。通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

董事候选人胡朝辉先生简历胡朝辉，男，1970年2月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于华东师范大学历史系专业，研究生学历，获法律职业资格证书。2013年至2017年，在广州鸿钊教育科技有限公司担任总经理：2017年至2021年，在广州市友趣科技有限公司担任副总经理。

胡朝辉先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩成，符合（公司法》《公司章程》中相关法律、法规规定的任职条件，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

独立董事候选人吴涤非先生简历吴涤非，男，1969年4月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于江西财经学院工业经济专业，中国注册会计师、资产评估师、会计师、经济师、历任安徽诚信会计师事务所评估部主任，浙江嘉兴亚达不钢钢制造有限公司财务部部长，广东南海现代国际企业集团财务部经理、财务总监，深圳北大高科五洲医药有限公司财务总监，山东北大高科华泰制药有限公司董事，广州华鸿房地产开发有限公司财务总监：现任深圳中农大科技投资有限公司董事，深圳国华网安科技股份有限公司董事。截至公告日，暂未取得独立董事资格证书，被提名独立董事已经书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

吴涤非先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合（公司法》《公司章程》中相关法律、法规规定的任职条件。通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

独立董事候选人蔡泽民先生简历蔡泽民，男，1970年2月出生，中国国籍，无境外居留权，2013年3月至2015年7月曾子湖南工学院进修经济管理专业。2000年6月至2017年1月，在东莞艺美达集团担任制造部经理；2017年2月至今，在广东博立科技有限公司担任制造部副总经理兼市场部总监。截至公告日，暂未取得独立董事资格证书，被提名独立董事已经书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。蔡泽民先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒符合（公司法）《公司章程》中相关法律、法规现定的任职条件，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：362618。

投票简称：“丹邦投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年6月6日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月6日9:15，结束时间为

2022年6月6日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件3：

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本单位（本人）出席深圳丹邦科技股份

有限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。本人已了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

备注提案

提案名称该列打勾的栏投票数（票）编码目可以投票备注表决情况非累积投票提案该列打勾的栏同反弃目可以投票意对权

1.00《2021年度董事会工作报告》√

2.00《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》√

3.00《关于2021年度财务决算报告的议案》√

4.00《关于2021年利润分配预案》√5.00《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的√议案》

6.00《关于提请罢免刘萍的议案》√7.00《关于提请罢免张红艳第四届董事会独立董事职√务的议案》8.00《关于提请罢免徐明华第四届董事会独立董事职√务的议案》

提案10.01至10.04采用

累积投票提案差额选举，填报投给候选人的选举票数

9.01《关于补选谢凡为公司第四届监事的议案》√

应选人数（3）人10.00《关于补选公司非独立董事的议案》（票数合计不能超过股东持股数的3倍）《补选陈林先生为公司第四届董事会非独立董事

10.01√的议案》《补选王永超先生为公司第四届董事会非独立董

10.02√事的议案》《关于提名许小虎为第四届董事会非独立董事候

10.03√选人的议案》《关于提名胡朝辉为第四届董事会非独立董事候

10.04√选人的议案》

应选人数（2）人

11.00《关于补选公司独立董事的议案》（票数合计不能超过股东持股数的2倍）《关于提名吴涤非为第四届董事会独立董事候选

11.01√人的议案》《关于提名蔡泽民为第四届董事会独立董事候选

11.02√人的议案》

委托人盖章(签名)：

委托人营业执照或身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2022年月日

委托书有效期限：自本次股东大会召开之日起至会议结束止。

（备注：1、委托人为法人股东的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。2、委托人应在非累积投票表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见。）附件4：

深圳丹邦科技股份有限公司

2021年年度股东大会会议登记表

法人股东名称/自然人股东姓名

股东地址/住所

企业法人营业执照号码/身份证号码法人股东法定代表人姓名股东账号

持股数量（注）是否委托他人参加受托人姓名受托人有效身份证号码联系人姓名联系电话联系邮箱联系传真联系地址与邮编

注：截至本次股权登记日2022年5月31日15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

股东签字（法人股东盖章）：_______________________

日期：年月日