ST瑞和:关于召开2025年度股东会的通知

证券简称：ST 瑞和证券代码：002620 公告编号：2026-018

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026

年第一次会议于2026年4月27日召开，会议决议于2026年5月22日召开公司

2025年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议届次：2025年度股东会。

2、会议召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期与时间：

（1）现场会议时间：2026年5月22日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年05月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月18日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月18日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东；

（2）本公司董事、高级管理人员；（3）见证律师；

（4）公司董事会同意列席的其他人员。

8、会议地点：现场会议地点为深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编备注提案名称提案类型码该列打勾的栏目可以投票非累积投

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

票提案非累积投

1.00《2025年董事会工作报告》√

票提案非累积投

2.00《2025年财务决算报告》√

票提案非累积投

3.00《2025年度利润分配预案》√

票提案非累积投

4.00《2025年年度报告全文及其摘要》√

票提案《关于2025年度非独立董事薪酬确认非累积投

5.00及2026年度非独立董事薪酬方案的议√

票提案案》《关于公司向各大银行申请2026年度非累积投

6.00√综合授信的议案》票提案《关于2025年度计提资产减值准备的非累积投

7.00√议案》票提案

本次会议审议事项已经第六届董事会2026年第一次会议，具体内容详见公司于2026年4月29日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的决议公告。

所有议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：*上市公司的董事、高级管理人员；*单独或者

合计持有上市公司5%以上股份的股东。

议案3属于特别决议议案，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。议案5关联股东需回避表决。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件

或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4、登记时间：2026年5月20日（上午9：00～11：30，下午2：00～5：00）。

5、登记地点：深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室(信函登

记请注明“股东会”字样)。

6、联系方式

联系人：李远飞

联系电话：0755-33526666转8922

联系传真：0755-33526666转8922

电子邮箱：zqb@sz-ruihe.com

邮编：518001

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议咨询：公司证券事务部

联系人：李远飞

联系电话：0755-33526666转8922

联系传真：0755-33526666转8922

2、本次股东会现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、第六届董事会2026年第一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362620”，投票简称为“瑞和投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、回避、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月22日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳瑞和建筑装饰股份有限

公司于2026年05月22日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案提案名称备注同意回避反对弃权编码

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年董事会工作报告》√

2.00《2025年财务决算报告》√

3.00《2025年度利润分配预案》√