证券代码：002622证券简称：皓宸医疗公告编号：2026-009

皓宸医疗科技股份有限公司关于董事、高级管理人员

2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，并审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，其中《关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》需提交公司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司董事及高级管理人员2025年度薪酬情况公司董事及高级管理人员2025年度薪酬情况，详见公司同日发布的《皓宸医疗科技股份有限公司2025年年度报告》“第四节四、董事和高级管理人员情况3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

二、公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）薪酬方案

1.兼任公司高级管理人员的非独立董事，按照高级管理人员的薪酬方案执行。

兼任公司（含全资子公司、控股公司，下同）全职职务的非独立董事，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按对应职务/岗位的薪酬体系规定领取薪酬。

2.仅在公司担任董事职务的非独立董事，不在公司领取薪酬、津贴；

3.独立董事津贴为12.6万元/年（税前），按月发放；

4.公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务或岗位，按公司相关

薪酬管理制度规定，结合公司经营业绩、目标完成情况以及岗位绩效考核等综合考核结果领取薪酬。

（二）适用期限

1.2026年度董事薪酬方案自公司2025年度股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效；

2.2026年度高级管理人员薪酬方案自公司第五届董事会第十七次会议审议

通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、备查文件

1、《第五届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

皓宸医疗科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日