亚玛顿:补充更正公告

证券代码：002623证券简称：亚玛顿公告编号：2025-048

常州亚玛顿股份有限公司

补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《常州亚玛顿股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2025-034）及《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-041）。因工作人员疏忽，上述公告中的部分内容出现了错误，现予以补充、更正如下：

一、关于第五届董事会第二十二次会议决议公告的补充

经事后审查发现，第五届董事会第二十二次会议决议公告遗漏了议案（八）的表决结果，现补充如下:补充前：

（八）审议通过《关于开立境外证券交易账户的议案》

鉴于公司美国参股公司 Solarmax TechnologyInc 已于 2024 年 2 月在美国

纳斯达克上市，公司持有其356.67万股股票，为满足后续证券交易的需要，公司拟在境外开立证券交易账户。公司董事会授权董事长林金锡先生、董事会秘书刘芹女士为该账户授权签署人，签署公司开立交易账户事项的全部文件。

补充后：

（八）审议通过《关于开立境外证券交易账户的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司美国参股公司 Solarmax TechnologyInc 已于 2024 年 2 月在美国

二、关于召开2025年第二次临时股东会的通知的更正

经事后审查发现，2025年第二次临时股东会通知中附件二“授权委托书”中有关提案信息披露有误，现将相关内容予以更正如下:更正前：

备注该列打勾提案编码提案名称同意反对弃权项目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于修订《公司章程》的议案

2.00√作为投票对象的子议案

关于修订公司部分治理制度的议案

数：（7）

2.01关于修订《股东会议事规则》的议案√

2.02关于修订《董事会议事规则》的议案√

2.03关于修订《独立董事制度》的议案√

2.04关于修订《对外投资管理办法》的议案√

2.05关于修订《对外担保管理办法》的议案√

2.06关于修订《关联交易决策制度》的议案√

2.07关于修订《募集资金使用管理制度》的议案√

累积投票提案提案3、4为等额选举，填报投给候选人选举票数

3.00应选人数

关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案选举票数（票）

（4）人

3.01选举林金锡先生为公司第六届董事会非独立董事√

3.02选举林金汉先生为公司第六届董事会非独立董事√

3.03选举刘芹女士为公司第六届董事会非独立董事√

3.04选举赵东平先生为公司第六届董事会非独立董事√

4.00关于选举公司第六届董事会独立董事的议案应选人数

选举票数（票）

（3）人

4.01选举周国来先生为公司第六届董事会独立董事√

4.02选举张雪平先生为公司第六届董事会独立董事√

4.03选举屠江南女士为公司第六届董事会独立董事√

更正后：