证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2026-053

常州亚玛顿股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 15 日 14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2026 年 09 月 15 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 15 日的 9:15

至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：江苏省常州市天宁区青龙东路 616 号常州亚玛顿

股份有限公司二楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长林金锡先生。

7、本次股东会由公司董事会召集，由董事长林金锡先生主持。本次股东

会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会议事规则》等法律、法

规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

8、会议出席情况

（1）出席本次股东会的股东及股东代表共计 94 人，代表股份

87327544 股，占公司有表决权股份总数的 45.2328％；其中：通过现场投票

的股东及股东委托代理人 3 人，代表股份 67385000 股，占公司有表决权股份总数的 34.9032％；通过网络投票的股东 91 人，代表股份 19942544 股，占公司有表决权股份总数的 10.3296％。（2）通过现场和网络投票的中小股东 92 人，代表股份 416094 股，占公司有表决权股份总数的 0.2155％。

9、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决

提案名称 表决分类

编码 股数 股数 股数股数（股） 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股）

关于为控股 总表决情况 87096838 99.7358% 201306 0.2305% 29400 0.0337%

1.00 子公司提供 其中，中小股 通过

担保的议案 185388 44.5544% 201306 48.3799% 29400 7.0657%东的表决情况

关于修订 总表决情况 87138138 99.7831% 160106 0.1833% 29300 0.0336%2.00 《公司章 其中，中小股 通过程》的议案 226688 54.48% 160106 38.4783% 29300 7.0417%东的表决情况

本次股东会审议的议案中，议案 2为特别决议事项，已获得由出席股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：江苏通江律师事务所

（二）见证律师：徐渊、周清

（三）结论意见：

江苏通江律师事务所律师出席见证了本次会议，认为公司 2026 年第三次临时股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性

文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

四、备查文件

（一）常州亚玛顿股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议；

（二）江苏通江律师事务所关于常州亚玛顿股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司董事会

2026 年 09 月 16 日