亚玛顿:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002623证券简称：亚玛顿公告编号：2025-051

常州亚玛顿股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2、本次股东会无增减、变更、否决议案的情况。

3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

4、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议通知情况

公司董事会于2025年8月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-041）。

三、会议召开基本情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年9月15日下午2:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午1:00—3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省常州市天宁区青龙东路616号常州亚玛顿股份有限公司会议室

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长林金锡先生

6、本次股东会由公司董事会召集，由董事长林金锡先生主持。本次股东会

的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会议事规则》等法律、法规、

规章及《公司章程》的规定，合法有效。

四、会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东代表共计145人，代表股份87297750股，

占公司有表决权股份总数的45.2173％。其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人1人，代表股份67380200股，占公司有表决权股份总数的34.9007％；

通过网络投票的股东144人，代表股份19917550股，占公司有表决权股份总数的10.3166％。

2、通过现场和网络投票的中小股东143人，代表股份386300股，占公司

有表决权股份总数的0.2001％。

3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

五、议案审议情况本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下

议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：87267450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9653％；反对29100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0333％；

弃权1200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014％。

其中中小股东表决情况：同意356000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1564％；反对29100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5330％；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3106％。

本议案属于特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意，该议案表决通过。

2、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意87256450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9527％；反对29100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0333％；

弃权12200股（其中，因未投票默认弃权11000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0140％。

其中中小股东表决情况：同意345000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3088％；反对29100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5330％；弃权12200股（其中，因未投票默认弃权11000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1582％。

本议案属于特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意，该议案表决通过。

2.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意87256350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9526％；反对29100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0333％；

弃权12300股（其中，因未投票默认弃权11000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141％。

其中中小股东表决情况：同意344900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.2829％；反对29100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5330％；弃权12300股（其中，因未投票默认弃权11000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1841％。

本议案属于特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意，该议案表决通过。

2.03审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：同意87256450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9527％；反对29100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0333％；

弃权12200股（其中，因未投票默认弃权11000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0140％。

2.04审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决结果：同意87256350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9526％；反对29700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0340％；

弃权11700股（其中，因未投票默认弃权11000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134％。

其中中小股东表决情况：同意344900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.2829％；反对29700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6883％；弃权11700股（其中，因未投票默认弃权11000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0287％。

2.05审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：同意87256350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9526％；反对29700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0340％；

弃权11700股（其中，因未投票默认弃权11000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134％。

2.06审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意87256350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9526％；反对29100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0333％；

弃权12300股（其中，因未投票默认弃权11000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141％。

其中中小股东表决情况：同意344900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.2829％；反对29100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5330％；弃权12300股（其中，因未投票默认弃权11000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1841％。2.07审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》表决结果：同意87256950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9533％；反对29100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0333％；

弃权11700股（其中，因未投票默认弃权11000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134％。

其中中小股东表决情况：同意345500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4383％；反对29100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5330％；弃权11700股（其中，因未投票默认弃权11000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0287％。

3、逐项审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

本提案采用累积投票方式表决。会议以累积投票的方式，选举林金锡先生、林金汉先生、赵东平先生、刘芹女士为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东会选举通过之日起计算。具体表决结果如下：

3.01选举林金锡先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意86916312股，其中中小股东表决情况：同意4862股。

林金锡先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

3.02选举林金汉先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意86916340股，其中中小股东表决情况：同意4890股。

林金汉先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

3.03选举赵东平先生为公司第六届董事会非独立董事