证券代码：002624证券简称：完美世界公告编号：2025-042

完美世界股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决或修改议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

1）现场会议：2025年10月27日14:30开始2）网络投票：2025年10月27日，其中通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2025年10月27日9:15-9:25，9:30-11:30

和13:00-15:00；通过深交所互联网投票的时间为2025年10月27日9:15-15:00。

2、会议召开地点：北京市朝阳区望京东路 1 号院 4 号楼完美世界 A 座 20

层会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开

5、会议主持人：董事长池宇峰先生

6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会议事规则》

以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东532人，代表股份896145286股，占上市公司总股份的46.1938％。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份628932753股，占上市公司总股份的32.4197％。

1通过网络投票的股东525人，代表股份267212533股，占上市公司总股份

的13.7741％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东528人，代表股份268329433股，占上市公司总股份的13.8316％。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份1116900股，占上市公司总股份的0.0576％。

通过网络投票的中小股东525人，代表股份267212533股，占上市公司总股份的13.7741％。

2、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

三、会议审议事项

会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意751894867股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.9032％；

反对133309949股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的14.8759％；弃权10940470股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2208％。

中小股东总表决情况：

同意124079014股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

46.2413％；反对133309949股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

总数的49.6814％；弃权10940470股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.0773％。

2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意752036701股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.9191％；

反对143953135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的16.0636％；弃权155450股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席本次股东大会有效

2表决权股份总数的0.0173％。

中小股东总表决情况：

同意124220848股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

46.2942％；反对143953135股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

总数的53.6479％；弃权155450股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0579％。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意752073701股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.9232％；

反对143922135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的16.0601％；弃权149450股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0167％。

中小股东总表决情况：

同意124257848股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

46.3079％；反对143922135股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

总数的53.6364％；弃权149450股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0557％。

4、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

总表决情况：

同意752072501股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.9231％；

反对143923335股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的16.0603％；弃权149450股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0167％。

中小股东总表决情况：

同意124256648股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

46.3075％；反对143923335股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

总数的53.6368％；弃权149450股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0557％。

5、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

3总表决情况：

同意752043201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.9198％；

反对143957935股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的16.0641％；弃权144150股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0161％。

中小股东总表决情况：

同意124227348股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

46.2966％；反对143957935股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

总数的53.6497％；弃权144150股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0537％。

6、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况：

同意752032701股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.9186％；

反对143959535股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的16.0643％；弃权153050股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0171％。

中小股东总表决情况：

同意124216848股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

46.2927％；反对143959535股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

总数的53.6503％；弃权153050股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0570％。

7、审议通过《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

总表决情况：

同意895485236股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9263％；

反对502500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0561％；弃权

157550股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0176％。

中小股东总表决情况：

同意267669383股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

499.7540％；反对502500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.1873％；弃权157550股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0587％。

8、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：

同意752076101股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.9235％；

反对143911635股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的16.0590％；弃权157550股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0176％。

中小股东总表决情况：

同意124260248股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

46.3088％；反对143911635股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

总数的53.6324％；弃权157550股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0587％。

9、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

总表决情况：

同意895458436股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9234％；

反对540300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0603％；弃权

146550股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0164％。

中小股东总表决情况：

同意267642583股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.7440％；反对540300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.2014％；弃权146550股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0546％。

10、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意895420236股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9191％；

反对580100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0647％；弃权

5144950股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的0.0162％。

中小股东总表决情况：

同意267604383股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.7298％；反对580100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.2162％；弃权144950股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0540％。

11、审议通过《关于修订<对外财务资助管理办法>的议案》

总表决情况：

同意752060801股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.9217％；

反对143933535股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的16.0614％；弃权150950股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0168％。

中小股东总表决情况：

同意124244948股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

46.3031％；反对143933535股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

总数的53.6406％；弃权150950股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0563％。

12、审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》

总表决情况：

同意752082101股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.9241％；

反对143921635股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的16.0601％；弃权141550股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0158％。

中小股东总表决情况：

同意124266248股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

46.3111％；反对143921635股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

总数的53.6362％；弃权141550股（其中，因未投票默认弃权600股），占出

6席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0528％。

四、律师出具的法律意见

律师事务所：北京市中伦律师事务所

见证律师：常小宝、尚红超

结论性意见：北京市中伦律师事务所律师认为：本次股东大会的召集和召开

程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、完美世界股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议；

2、北京市中伦律师事务所关于完美世界股份有限公司2025年第一次临时股

东大会的法律意见书。

完美世界股份有限公司董事会

2025年10月27日

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