证券代码：002624证券简称：完美世界公告编号：2025-021

完美世界股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决或修改议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

1）现场会议：2025年5月26日14:30开始2）网络投票：2025年5月26日，其中通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月26日9:15-9:25，9:30-11:30

和13:00-15:00；通过深交所互联网投票的时间为2025年5月26日上午9:15至

下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：北京市朝阳区望京东路 1 号院 4 号楼完美世界 A 座 20

层会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开

5、会议主持人：董事长池宇峰先生

6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会议事规则》

以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东534人，代表股份964630716股，占上市公司总股份的49.7240％。

1其中：通过现场投票的股东5人，代表股份628008953股，占上市公司总

股份的32.3721％。

通过网络投票的股东529人，代表股份336621763股，占上市公司总股份的17.3519％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东530人，代表股份336814863股，占上市公司总股份的17.3619％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份193100股，占上市公司总股份的0.0100％。

通过网络投票的中小股东529人，代表股份336621763股，占上市公司总股份的17.3519％。

2、公司董事、监事、其他高级管理人员和公司聘请的见证律师现场出席或

列席了本次会议。

三、会议审议事项

会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意959901369股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5097％；反对571670股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0593％；弃权4157677股（其中，因未投票默认弃权2345377股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.4310％。

中小股东总表决情况：

同意332085516股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.5959％；

反对571670股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1697％；弃权

4157677股（其中，因未投票默认弃权2345377股），占出席会议中小股东有

效表决权股份总数的1.2344％。

公司独立董事在股东大会上进行了述职。

2、审议通过《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

2同意959885369股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5081％；反对560370股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0581％；弃权4184977股（其中，因未投票默认弃权2372677股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.4338％。

中小股东总表决情况：

同意332069516股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.5911％；

反对560370股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1664％；弃权

4184977股（其中，因未投票默认弃权2372677股），占出席会议中小股东有

效表决权股份总数的1.2425％。

3、审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》

总表决情况：

同意959893069股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5089％；反对553170股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0573％；弃权4184477股（其中，因未投票默认弃权2372177股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.4338％。

中小股东总表决情况：

同意332077216股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.5934％；

反对553170股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1642％；弃权

4184477股（其中，因未投票默认弃权2372177股），占出席会议中小股东有

效表决权股份总数的1.2424％。

4、审议通过《2024年度财务决算报告》

总表决情况：

同意959880169股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5075％；反对566070股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0587％；弃权4184477股（其中，因未投票默认弃权2372177股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.4338％。

中小股东总表决情况：

同意332064316股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.5896％；

反对566070股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1681％；弃权

34184477股（其中，因未投票默认弃权2372177股），占出席会议中小股东有

效表决权股份总数的1.2424％。

5、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意961531719股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6787％；反对469820股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0487％；弃权2629177股（其中，因未投票默认弃权2372177股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.2726％。

中小股东总表决情况：

同意333715866股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.0799％；

反对469820股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1395％；弃权

2629177股（其中，因未投票默认弃权2372177股），占出席会议中小股东有

效表决权股份总数的0.7806％。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意958345469股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3484％；反对2109170股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2187％；弃权4176077股（其中，因未投票默认弃权2372177股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.4329％。

中小股东总表决情况：

同意330529616股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.1339％；

反对2109170股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6262％；弃权

4176077股（其中，因未投票默认弃权2372177股），占出席会议中小股东有

效表决权股份总数的1.2399％。

7、逐项审议通过《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》

7.1、审议通过《与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业的关联交易》

关联股东池宇峰及其一致行动人对本议案回避表决。

总表决情况：

同意333815366股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0260％；反对4662770股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1966％；弃权2620677股（其中，因未投票默认弃权2372277股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.7774％。

中小股东总表决情况：

同意333531416股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.0251％；

反对662770股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1968％；弃权

2620677股（其中，因未投票默认弃权2372277股），占出席会议中小股东有

效表决权股份总数的0.7781％。

7.2、审议通过《与祖龙娱乐有限公司及其下属公司的关联交易》

关联股东鲁晓寅对本议案回避表决。

总表决情况：

同意961422969股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6675％；反对620970股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0644％；弃权2586777股（其中，因未投票默认弃权2372277股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.2682％。

中小股东总表决情况：

同意333607116股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.0476％；

反对620970股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1844％；弃权

2586777股（其中，因未投票默认弃权2372277股），占出席会议中小股东有

效表决权股份总数的0.7680％。

8、审议通过《关于2025年度为公司及子公司申请授信额度的议案》

总表决情况：

同意961405119股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6656％；反对608420股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0631％；弃权2617177股（其中，因未投票默认弃权2372277股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.2713％。

中小股东总表决情况：

同意333589266股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.0423％；

反对608420股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1806％；弃权

52617177股（其中，因未投票默认弃权2372277股），占出席会议中小股东有

效表决权股份总数的0.7770％。

9、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

持有公司股份的董事、监事及高级管理人员作为关联股东对本议案回避表决。

总表决情况：

同意332020716股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5766％；反对593170股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1761％；弃权4200977股（其中，因未投票默认弃权2372277股），占出席会议有效表决权股份总数的

1.2473％。

中小股东总表决情况：

同意332020716股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.5766％；

反对593170股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1761％；弃权

4200977股（其中，因未投票默认弃权2372277股），占出席会议中小股东有

效表决权股份总数的1.2473％。

10、审议通过《关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

总表决情况：

同意957885994股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3008％；反对4148445股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4301％；弃权2596277股（其中，因未投票默认弃权2347277股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.2691％。

中小股东总表决情况：

同意330070141股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.9975％；

反对4148445股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.2317％；弃权

2596277股（其中，因未投票默认弃权2347277股），占出席会议中小股东有

效表决权股份总数的0.7708％。

11、审议通过《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》

总表决情况：

同意957887794股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3010％；反对4146645股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4299％；弃权2596277股（其

6中，因未投票默认弃权2347277股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.2691％。

中小股东总表决情况：

同意330071941股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.9980％；

反对4146645股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.2311％；弃权

2596277股（其中，因未投票默认弃权2347277股），占出席会议中小股东有

效表决权股份总数的0.7708％。

12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》

总表决情况：

同意957894894股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3017％；反对4126645股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4278％；弃权2609177股（其中，因未投票默认弃权2375677股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.2705％。

中小股东总表决情况：

同意330079041股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.0001％；

反对4126645股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.2252％；弃权

2609177股（其中，因未投票默认弃权2375677股），占出席会议中小股东有

效表决权股份总数的0.7747％。

四、律师出具的法律意见

律师事务所：北京市中伦律师事务所

见证律师：都伟、李诗滢

结论性意见：北京市中伦律师事务所律师认为：本次股东大会的召集和召开

程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、完美世界股份有限公司2024年度股东大会会议决议；

2、北京市中伦律师事务所关于完美世界股份有限公司2024年年度股东大会

7的法律意见书。

完美世界股份有限公司董事会

2025年5月26日

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