证券代码：002624证券简称：完美世界公告编号：2026-026

完美世界股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决或修改议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

1）现场会议：2026年5月26日14:30开始2）网络投票：2026年5月26日，其中通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月26日9:15-9:25，9:30-11:30

和13:00-15:00；通过深交所互联网投票的时间为2026年5月26日9:15-15:00。

2、会议召开地点：北京市朝阳区望京东路 1 号院 4 号楼完美世界 A 座 20

层会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开

5、会议主持人：董事长池宇峰先生

6、本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会议事规则》以及

《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东1267人，代表股份900299693股，占公司有表决权股份总数的46.4080%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份595117167股，占公司有表决权股份总数的30.6766%。

1通过网络投票的股东1262人，代表股份305182526股，占公司有表决权

股份总数的15.7313%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东1263人，代表股份305463126股，占公司有表决权股份总数的15.7458%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份280600股，占公司有表决权股份总数的0.0145%。

通过网络投票的中小股东1262人，代表股份305182526股，占公司有表决权股份总数的15.7313%。

2、公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

三、会议审议事项

会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意894038243股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3045%；

反对2482150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2757%；弃权

3779300股（其中，因未投票默认弃权82500股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.4198%。

中小股东总表决情况：

同意299201676股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.9502%；反对2482150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.8126%；弃权3779300股（其中，因未投票默认弃权82500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2372%。

公司独立董事在股东会上进行了述职。

2、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意897665243股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7074%；

反对2400050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2666%；弃权

234400股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会有效表决

2权股份总数的0.0260%。

中小股东总表决情况：

同意302828676股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1376%；反对2400050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.7857%；弃权234400股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0767%。

3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意889477547股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7979%；

反对5957250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6617%；弃权

4864896股（其中，因未投票默认弃权99400股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.5404%。

中小股东总表决情况：

同意294640980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.4571%；反对5957250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的1.9502%；弃权4864896股（其中，因未投票默认弃权99400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5926%。

4、审议通过《关于2026年度为公司及子公司申请授信额度的议案》

总表决情况：

同意897198943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6556%；

反对2651650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2945%；弃权

449100股（其中，因未投票默认弃权100200股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0499%。

中小股东总表决情况：

同意302362376股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9849%；反对2651650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.8681%；弃权449100股（其中，因未投票默认弃权100200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1470%。

5、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

3总表决情况：

同意897031243股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6370%；

反对2788150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3097%；弃权

480300股（其中，因未投票默认弃权137800股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0533%。

中小股东总表决情况：

同意302194676股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9300%；反对2788150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.9128%；弃权480300股（其中，因未投票默认弃权137800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1572%。

6、审议通过《关于董事薪酬情况的议案》

持有公司股份的董事作为关联股东对本议案回避表决。

总表决情况：

同意299046976股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8995%；

反对5928150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9407%；弃权

488000股（其中，因未投票默认弃权138100股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.1598%。

中小股东总表决情况：

同意299046976股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8995%；反对5928150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的1.9407%；弃权488000股（其中，因未投票默认弃权138100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1598%。

7、审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

持有公司股份的董事、高级管理人员作为关联股东对本议案回避表决。

总表决情况：

同意295082630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6017%；

反对6602596股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1615%；弃权

3777900股（其中，因未投票默认弃权138800股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的1.2368%。

4中小股东总表决情况：

同意295082630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.6017%；反对6602596股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.1615%；弃权3777900股（其中，因未投票默认弃权138800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2368%。

四、律师出具的法律意见

律师事务所：北京市中伦律师事务所

见证律师：杜歆、兰梦圻

结论性意见：北京市中伦律师事务所律师认为：本次股东会的召集和召开程

序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。

五、备查文件

1、完美世界股份有限公司2025年度股东会会议决议；

2、北京市中伦律师事务所关于完美世界股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。

完美世界股份有限公司董事会

2026年5月26日

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