完美世界:第六届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002624证券简称：完美世界公告编号：2026-035

完美世界股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2026年8月19日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2026年8月14日以电话、传真等方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2026年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司2026年半年度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2026年半年度报告》全文及其摘要的具体内容详见同日刊登于巨潮资

讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

（二）审议通过《关于公司“质量回报双提升”行动方案的专项评估报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

关于公司“质量回报双提升”行动方案的专项评估报告的主要内容详见2026年半年度报告全文“第三节管理层讨论与分析”之“十二、‘质量回报双提升’行动方案贯彻落实情况”。

（三）审议通过《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》表决结果：4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权关联董事池宇峰先生回避表决。

因生产经营需要，公司与完美世界（北京）软件有限公司签署了《办公房屋租赁合同》。公司将承租位于北京市朝阳区北苑路86号院的办公楼作为公司办公场所，租赁期限自2026年9月1日起至2028年8月31日止。