证券代码：002625证券简称：光启技术公告编号：2025-080

光启技术股份有限公司

关于修订和新制定公司治理相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订和新制定公司治理相关制度的议案》，该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会特别决议审议。现将有关事项公告如下：

本次修订和新制定公司治理相关制度列表序号文件名称审议机构备注

1股东会议事规则董事会、股东会修订

2董事会议事规则董事会、股东会修订

3对外担保管理制度董事会、股东会修订

4关联交易管理制度董事会、股东会修订

5对外投资管理制度董事会、股东会修订

6累积投票制实施细则董事会、股东会修订

7独立董事制度董事会、股东会修订

8募集资金专项存储及使用管理制度董事会、股东会修订

9董事会战略委员会议事规则董事会修订

10董事会审计委员会议事规则董事会修订

11董事会提名委员会议事规则董事会修订

112董事会薪酬与考核委员会议事规则董事会修订

13独立董事专门会议议事规则董事会修订

14总经理工作细则董事会修订

15董事会秘书工作规则董事会修订

16内部审计制度董事会修订

17重大信息内部报告制度董事会修订

董事和高级管理人员所持本公司股

18董事会修订

份及其变动管理制度

19信息披露管理制度董事会修订

20投资者关系管理制度董事会修订

21年报信息披露重大差错责任追究制

董事会修订度

22内幕知情人管理制度董事会修订

23机构投资者接待管理办法董事会修订

24外部信息报送和使用管理制度董事会修订

25子公司管理制度董事会修订

26董事会印章管理制度董事会修订

27风险管理制度董事会修订

28董事、高级管理人员离职管理制度董事会新制定

29信息披露暂缓与豁免管理制度董事会新制定

30互动易平台信息发布及回复内部审

董事会新制定核制度

2上述制度中第1-8项尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。修订和

新制定公司治理相关制度全文内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

光启技术股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十三日

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