光启技术:2025年度董事会工作报告

光启技术股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及

《光启技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等有关规定，忠实勤勉履行股东会赋予的职责，持续完善公司治理，推动董事会规范运作和科学决策，保障公司战略执行、重大事项审议、信息披露、投资者关系管理等工作有序开展。现将公司董事会2025年度主要工作情况报告如下：

董事会召开次数15次举办业绩说明会1次董事会审议议案47项接待投资者调研9次定期报告与临时报告总191互动易平台回复份146条数投资者提问数量

一、报告期内公司经营情况回顾

报告期内，公司继续聚焦主业，为尖端装备提供航电系统、低可探测性、承载结构一体化的系统级解决方案。公司围绕超材料复杂功能结构件、先进高分子材料、功能预浸料、复材结构、结构功能一体化材料、蜂窝芯材等产品体系，持续推进研发、生产、测试与交付工作，协助客户完成全年科研生产任务，并在产品研制、阶段性交付、客户服务等方面保持稳定推进态势。

公司坚持以超材料技术为核心，持续强化技术积累和平台能力建设。报告期内，公司围绕人工智能、微纳光刻制造、先进复合材料制造、高分子新材料制造、高精度机械加工、微波射频天馈系统、先进检验检测等七大能力平台持续夯实产

业基础；全年新增专利申请59项，其中发明专利34项，获得授权50项；在研超材料领域标准3项，累计持有3项国家标准及1项地方标准，旗下拥有6家国家级高新技术企业，核心技术壁垒和产业化能力进一步增强。

董事会持续关注重大项目建设和募集资金使用效率。报告期内公司募集资金实际投入57503.62万元，709基地、研发中心项目、905基地1期、906基地1期等项目均按计划推进，其中709基地累计投入190068.77万元，研发中心项目累计投入26521.49万元，905基地1期累计投入31618.86万元，906基地1期

1累计投入12993.83万元，为公司后续产能释放、研发试制和交付保障奠定了基础。

报告期内，公司持续完善市值管理和投资者关系工作。公司制定了《市值管理制度》，持续贯彻落实“质量回报双提升”行动方案，通过业绩说明会、互动易、投资者热线、电子邮箱、实地调研等多种渠道加强与投资者沟通。报告期内公司共开展10场投资者调研、沟通和交流活动，进一步提升了信息传递效率和市场沟通质量。

（一）报告期内重点工作概览重点领域报告期内进展董事会关注重点

继续聚焦超材料尖端装备主围绕主业发展、生产组织、质

主业经营业，保障科研生产和批产交付量控制、客户需求与交付保障有序推进。开展审议和监督。

夯实七大能力平台，新增专利持续关注源头创新、技术护城技术创新

申请59项，获得授权50项。河建设及第二增长曲线培育。

709基地、研发中心项目、905

重点关注募集资金使用效率、

项目建设基地1期、906基地1期按计建设进度及后续产能释放。

划推进。

完善市值管理制度，持续落实强化规范运作、信息披露和投

治理与沟通“质量回报双提升”，组织10场资者关系管理。

投资者交流活动。

（二）主要会计数据和财务指标

二、董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会严格按照法律法规和《公司章程》的规定开展工作，会议召集、召开、表决程序合法合规。根据年度报告披露，报告期内公司共召开董事会15次，审议议案47项；召开股东会7次，其中年度股东会1次、临时股东会6次，共审议议案23项。董事会围绕定期报告、利润分配、募投项目、股权激励、回购股份、董高聘任、续聘会计师事务所、内部控制、市值管理等事项履职尽责。

从报告期已披露的事项看，董事会重点审议并推动了以下工作：一是完善资本市场沟通机制，审议通过《市值管理制度》并持续落实“质量回报双提升”行动方案；二是推进董事会和管理层建设，完成财务总监、董事会秘书聘任以及独立董事补选；三是推进长期激励与约束机制建设，审议2021年股票期权激励计划收尾事项、2025年股票期权激励计划及授予事项，并启动2025年员工持股计

2划相关安排；四是推进募集资金项目建设和重大事项决策，持续跟踪709基地、研发中心项目、905基地1期、906基地1期等重点项目建设进展。

（一）治理运行主要情况项目数据项目数据董事会召开次数15次董事会审议议案47项股东会召开次数7次股东会审议议案23项审计委员会会议5次薪酬与考核委员会会议4次提名委员会会议3次现任董事人数7名报告期内投资者交流活独立董事人数3名10场动

（二）报告期内董事及高级管理人员重要变动

姓名事项日期原因/说明奉平桃聘任财务总监2025年3月19日工作调动周建林聘任董事会秘书2025年4月7日工作调动蓝晏翔当选独立董事2025年6月19日工作调动周小楠离任独立董事2025年6月19日个人原因

（三）董事会专门委员会履职情况

董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。报告期内，审计委员会召开5次会议，重点审议年度审计报告、内部审计工作报告、内部控制评价报告及定期报告相关事项；薪酬与考核委员会召开4次会议，重点审议董事、高级管理人员薪酬方案及股权激励、员工持股计划相关事项；提名委

员会召开3次会议，重点审议财务总监、董事会秘书和独立董事候选人提名事项。

各专门委员会均依法依规履职，对提交董事会审议的事项进行了前置研究和专业把关。

委员会召开次数重点议题履职情况

年度审计报告、内部审

计工作报告、内控评价相关审议事项均获赞审计委员会5次

报告、定期报告、续聘成通过。

会计师事务所

薪酬方案、2021年股

票期权注销、2025年相关审议事项均获赞薪酬与考核委员会4次

股票期权激励、员工持成通过。

股计划

提名财务总监、董事会相关审议事项均获赞提名委员会3次

秘书、独立董事候选人成通过。

三、公司董事履职及薪酬情况

报告期内，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事会人数和3人员构成符合《公司法》《公司章程》等有关规定。全体董事忠实勤勉履行职责，

认真出席董事会、股东会及专门委员会会议，积极参加监管培训，在充分了解公司经营情况和重大事项的基础上审慎表决。公司董事对报告期内有关事项未提出异议，公司董事提出的有关建议均得到充分研究并在经营管理和规范运作中予以吸收。

独立董事依照法律法规和公司制度要求，独立、公正履职，在完善治理、保护中小股东合法权益方面发挥了积极作用。

（一）董事出席董事会及股东会情况本报告期现场出席以通讯方委托出席缺席董是否连续两次出席股东董事姓名应参加董董事会次式参加董董事会次事会次未亲自参加董会次数事会次数数事会次数数数事会会议刘若鹏1501500否0栾琳1501500否7季春霖1501500否7金曦1501500否7蓝晏翔70700否4彭剑锋1501500否6赵琰1501500否7周小楠80800否3

（二）公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况任职状从公司获得的是否在公司关姓名性别年龄职务态税前报酬总额联方获取报酬

刘若鹏男42董事长现任53.28是1

栾琳女46董事、总经理现任245.15否

季春霖男44董事现任221.08否

金曦男44董事现任131.45否

蓝晏翔男40独立董事现任9.43否彭剑锋男64独立董事现任18是赵琰女66独立董事现任18否

周建林男39董事会秘书现任78.48否

奉平桃男39财务总监现任70.62否

周小楠女35独立董事离任8.57否

合计--------854.05--

在公司任职的董事、高级管理人员按其任职和分工，由董事会薪酬与考核委员会审核，并分别提交董事会和股东会审议批准。

1公司董事长刘若鹏先生于2025年10月1日开始在光启超材料担任首席科学家，其薪酬也于2025年10月1日开始在光启超材料领取。