证券代码：002626证券简称：金达威公告编号：2025-040

厦门金达威集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会议无否决提案的情形；

2.本次股东会议无变更以往股东会议已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.现场会议召开时间：2025年5月15日14:30开始

2.网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2025年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 5 月

15日9:15-15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室

4.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

5.会议召集人：公司董事会

6.现场会议主持人：董事长兼总经理江斌先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东167人，代表股份331465031股，占公司有表决权股份总数的54.3443％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份183212732股，占公司有表决权股份总数的30.0381％。

通过网络投票的股东166人，代表股份148252299股，占公司有表决权股份总数的24.3063％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东164人，代表股份5820606股，占公司有表决权股份总数的0.9543％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东164人，代表股份5820606股，占公司有表决权股份总数的0.9543％。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。福建至理律师事务所律师对本次股东会议进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况本次股东会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：

(一)审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

本次会议采取累积投票方式选举江斌、陈佳良、洪航、顾卫华、徐肖特为公

司第九届董事会非独立董事；任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事

会任期届满之日止。具体表决情况如下：

1.1选举江斌为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：累计得票为330110015票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5912%。

其中中小股东表决情况：累计得票为4469690票，占出席会议中小股东所持股份的76.7908%。

江斌成功当选为公司第九届董事会非独立董事。

1.2选举陈佳良为公司第九届董事会非独立董事表决结果：累计得票为329915718票，占出席会议股东所持有表决权股份

总数的99.5326%。

其中中小股东表决情况：累计得票为4275393票，占出席会议中小股东所持股份的73.4527%。

陈佳良成功当选为公司第九届董事会非独立董事。

1.3选举洪航为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：累计得票为329849018票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5125%。

其中中小股东表决情况：累计得票为4208693票，占出席会议中小股东所持股份的72.3068%。

洪航成功当选为公司第九届董事会非独立董事。

1.4选举顾卫华为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：累计得票为329849015票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5125%。

其中中小股东表决情况：累计得票为4208690票，占出席会议中小股东所持股份的72.3067%。

顾卫华成功当选为公司第九届董事会非独立董事。

1.5选举徐肖特为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：累计得票为329874022票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5200%。

其中中小股东表决情况：累计得票为4233697票，占出席会议中小股东所持股份的72.7364%。

徐肖特成功当选为公司第九届董事会非独立董事。

(二)审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

本次会议采取累积投票方式选举王大宏、王肖健、宗耕为公司第九届董事会

独立董事；任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体表决情况如下：

2.1选举王大宏为公司第九届董事会独立董事

表决结果：累计得票为330110010票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5912%。

其中中小股东表决情况：累计得票为4469685票，占出席会议中小股东所持股份的76.7907%。

王大宏成功当选为公司第九届董事会独立董事。

2.2选举王肖健为公司第九届董事会独立董事

表决结果：累计得票为330049011票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5728%。

其中中小股东表决情况：累计得票为4408686票，占出席会议中小股东所持股份的75.7427%。

王肖健成功当选为公司第九届董事会独立董事。

2.3选举宗耕为公司第九届董事会独立董事

表决结果：累计得票为330115815票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5930%。

其中中小股东表决情况：累计得票为4475490票，占出席会议中小股东所持股份的76.8904%。

宗耕成功当选为公司第九届董事会独立董事。

(三)审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》

总表决情况：

同意330867231股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8196％；

反对327500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0988％；弃权

270300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0815％。

中小股东总表决情况：同意5226906股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.8000％；反对323400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.5561％；弃权270300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的4.6438％。

该议案作为特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(四)审议通过了《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意326806988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5947％；

反对4387243股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3236％；弃权

270800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0817％。

中小股东总表决情况：

同意1166663股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

20.0437％；反对4383143股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的75.3039％；弃权270800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6524％。

(五)审议通过了《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意326806988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5947％；

反对4387243股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3236％；弃权

270800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0817％。

中小股东总表决情况：

同意1166663股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

20.0437％；反对4383143股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的75.3039％；弃权270800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6524％。(六)审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》总表决情况：

同意330852731股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8153％；

反对365200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1102％；弃权

247100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0745％。

中小股东总表决情况：

同意5212406股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.5509％；反对361100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.2038％；弃权247100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的4.2453％。

注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

三、律师出具的法律意见

福建至理律师事务所律师林涵和韩叙到会见证本次股东会议，并为本次股东会议出具了如下见证意见：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月十五日