证券代码：002626证券简称：金达威公告编号：2026-030

债券代码：127111债券简称：金威转债

厦门金达威集团股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第九届董

事会第十三次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，董事会认为：

本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，结合公司发展阶段，制定与公司实际情况相匹配的利润分配方案，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》，具备合理性。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案基本内容

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2025年度母公司实现净利润-9182112.80元，母公司提取法定公积金0元，加上年初未分配利润

1935605104.05元及2025年其他综合收益结转留存收益3089615.71元，扣除2025年度

已实施2024年度的分配方案合计派发现金红利243973908.40元，2025年度母公司实际可供股东分配的利润为1685538698.56元。

公司拟以2025年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。根据本次利润分配预案，若以截至2026年4月10日公司总股本

609935662股测算，预计本次现金分红总额为人民币243974264.80元，本年度累计现金

分红总额为243974264.80元，占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的71.78%。

本年度公司股份回购金额为0元。若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

1提请股东会授权董事会办理实施2025年度利润分配方案的相关事宜。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）243974264.80243973908.40121986954.20

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东

339907380.11341986879.62276711481.05

的净利润（元）合并报表本年度末累

2455135068.41

计未分配利润（元）母公司报表本年度末

累计未分配利润1685538698.56

（元）上市是否满三个完整

□是□否会计年度最近三个会计年度累

计现金分红总额609935127.40

（元）最近三个会计年度累计回购注销总额0

（元）最近三个会计年度平

319535246.93

均净利润（元）最近三个会计年度累

计现金分红及回购注609935127.40

销总额（元）是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第

（九）项规定的可能□是□否被实施其他风险警示情形

2其他说明：

公司最近三个会计年度累计现金分红总额不少于最近三个会计年度平均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

1、本次利润分配方案符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定。

本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，结合公司发展阶段，制定与公司实际情况相匹配的利润分配方案，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》，具备合理性。

2、公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他

流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）的财

务报表项目核算及列报合计金额分别为1027435825.95元、1474406357.24元，其分别占总资产的比例为16.07%，19.11%，均低于50%。

四、备查文件

1、审计报告

2、董事会决议特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司董事会

2026年04月20日

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