证券代码：002626证券简称：金达威公告编号：2026-037

债券代码：127111债券简称：金威转债

厦门金达威集团股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月13日14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2026年05月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月06日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2026年05月06日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室。二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于公司2025年年度报告及其摘要的

1.00非累积投票提案√议案》《关于公司2025年度董事会工作报告的

2.00非累积投票提案√议案》《关于董事、高级管理人员2025年度薪

3.00非累积投票提案√酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司2025年度利润分配预案的议

4.00非累积投票提案√案》《关于公司2026年度向银行申请授信额

5.00非累积投票提案√度的议案》《关于续聘公司2026年度审计机构的议

6.00非累积投票提案√案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管

7.00非累积投票提案√理制度>的议案》

上述议案均为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案3.00。

为更好地维护中小投资者的合法权益，本次股东会将对中小投资者表决结果单独计票。

中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

独立董事将在2025年年度股东会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东会的议案。

上述提案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过。具体内容见公司于2026年4月 21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东应持有本人身份证办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件办理登记手续；

（3）异地股东可用信函和传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2026年

5月12日16:30前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东会”字样；

2.登记时间：2026年5月12日（上午9:00-11:30；下午2:00-4:30）；

3.登记地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司四层董事会办公室。

4.本次股东会现场会议会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。

5.联系方式：

电话：0592-3781760

传真：0592-6515151

邮编：361028

联系人：林洁

电子邮箱：jie.lin@kingdomway.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

五、备查文件

1.《第九届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司董事会

2026年04月20日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362626”，投票简称为“金达投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月13日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2厦门金达威集团股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席厦门金达威集团股份有限

公司于2026年05月13日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

总议案：除累积投票提案外的

100√

所有提案非累积投票提案《关于公司2025年年度报告

1.00√及其摘要的议案》《关于公司2025年度董事会

2.00√工作报告的议案》《关于董事、高级管理人员

3.002025年度薪酬确认及2026年√度薪酬方案的议案》《关于公司2025年度利润分

4.00√配预案的议案》《关于公司2026年度向银行

5.00√申请授信额度的议案》《关于续聘公司2026年度审

6.00√计机构的议案》《关于修订<董事、高级管理

7.00√人员薪酬管理制度>的议案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：签发日期：委托有效期：