证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2026-098

债券代码：127111 债券简称：金威转债

厦门金达威集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过变更可转债募集资金投资项目的议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 04 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 04 日的

9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026 年 11 月 04 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长兼总经理江斌先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 609936478 股，其中公司回购专用证券账户中的

股份数量为 13781487 股，不享有股东会表决权，公司有效表决权股份总数为 596154991 股。

9、会议的出席情况：

（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 180 人，代表股份 221678699 股，占公司有表决权股份总数的

37.1847%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 183222632 股，占公司有表决权股份总数的

30.7341%。

通过网络投票的股东 178 人，代表股份 38456067 股，占公司有表决权股份总数的 6.4507%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 178 人，代表股份 9965967 股，占公司有表决权股份总数的

1.6717%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 9900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0017%。

通过网络投票的中小股东 177 人，代表股份 9956067 股，占公司有表决权股份总数的 1.6700%。

公司全体董事、高级管理人员出席了本次会议。福建至理律师事务所律师对本次股东会议进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避 表

提案 表决分 决

提案名称 股数 股数 股数

编码 类 股数（股） 比例 比例 比例 结

（股） （股） （股）果《关于部分募 总表决

221497699 99.9184% 145200 0.0655% 35800 0.0161% -

投项目结项、 情况

变更募集资金 通

1.00

用途及调整内 其中， 过部投资结构的 中小股

9784967 98.1838% 145200 1.457% 35800 0.3592% -议案》 东的表决情况总表决《关于修订<董 213021654 96.0948% 8614745 3.8861% 42300 0.0191% -情况 通

2.00 事会议事规则>其中， 过的议案》 1308922 13.1339% 8614745 86.4416% 42300 0.4244% -中小股东的表决情况总表决

213019954 96.094% 8616545 3.887% 42200 0.019% -

情况《关于修订<股通

3.00 东会议事规则> 其中，

过的议案》 中小股 1307222 13.1169% 8616545 86.4597% 42200 0.4234% -东的表决情况总表决《关于公司<未 221466799 99.9044% 169700 0.0766% 42200 0.019% -情况来三年（2027通

4.00 年-2029 年）其中，过

股东回报规划>中小股

9754067 97.8738% 169700 1.7028% 42200 0.4234% -的议案》东的表决情况上述提案均获得股东会投票表决通过。

三、律师出具的法律意见

福建至理律师事务所律师蒋慧和韩叙到会见证本次股东会议，并为本次股东会议出具了如下见证意见：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、本次股东会决议；

2、相关法律意见书。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 04 日