证券代码：002626证券简称：金达威公告编号：2025-036

厦门金达威集团股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会议无否决提案的情形；

2.本次股东会议无变更以往股东会议已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.现场会议召开时间：2025年4月30日14:30开始

2.网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2025年4月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 4 月

30日9:15-15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室

4.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

5.会议召集人：公司董事会

6.现场会议主持人：董事长兼总经理江斌先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东286人，代表股份331158168股，占公司有表决权股份总数的54.2940％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份183212832股，占公司有表决权股份总数的30.0381％。

通过网络投票的股东284人，代表股份147945336股，占公司有表决权股份总数的24.2559％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东283人，代表股份5466343股，占公司有表决权股份总数的0.8962％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东282人，代表股份5466243股，占公司有表决权股份总数的0.8962％。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。福建至理律师事务所律师对本次股东会议进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况本次股东会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：

(一)审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：

同意330866168股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9118％；

反对256400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0774％；弃权35600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0107％。

中小股东总表决情况：

同意5174343股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.6582％；反对256400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.6905％；弃权35600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6513％。

(二)审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意330798668股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8914％；

反对323400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0977％；弃权36100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0109％。

中小股东总表决情况：

同意5106843股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.4234％；反对323400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.9162％；弃权36100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.6604％。

(三)审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意330863968股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9112％；

反对257900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0779％；弃权36300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0110％。

中小股东总表决情况：

同意5172143股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.6180％；反对257900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.7180％；弃权36300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.6641％。

(四)审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意330819968股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8979％；

反对307900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0930％；弃权30300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0092％。中小股东总表决情况：

同意5179643股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.7552％；反对256400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.6905％；弃权30300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.5543％。

(五)审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意330795768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8906％；

反对322000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0972％；弃权40400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0122％。

中小股东总表决情况：

同意5155443股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.3125％；反对270500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.9485％；弃权40400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.7391％。

(六)审议通过了《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》

总表决情况：

同意330546568股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8153％；

反对547500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1653％；弃权64100股（其中，因未投票默认弃权19200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0194％。

中小股东总表决情况：

同意4854743股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.8115％；反对547500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

10.0158％；弃权64100股（其中，因未投票默认弃权19200股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.1726％。

(七)审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》总表决情况：

同意330775468股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8844％；

反对306800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0926％；弃权75900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0229％。

中小股东总表决情况：

同意5135143股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.9411％；反对255300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.6704％；弃权75900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.3885％。

注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

三、独立董事述职

公司独立董事王大宏、王肖健、宗耕在本次股东会议上进行了述职。

四、律师出具的法律意见

福建至理律师事务所律师蒋慧和韩叙到会见证本次股东会议，并为本次股东会议出具了如下见证意见：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日