证券代码：002626证券简称：金达威公告编号：2026-050

债券代码：127111债券简称：金威转债

厦门金达威集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会议无否决提案的情形；

2.本次股东会议无变更以往股东会议已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.现场会议召开时间：2026年5月13日14:30开始

2.网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2026年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年 5月

13日9:15-15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室

4.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

5.会议召集人：公司董事会

6.现场会议主持人：董事长兼总经理江斌先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东267人，代表股份249781363股，占公司有表决权股份总数的40.9521%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份183215932股，占公司有表决权股份总数的30.0386%。

通过网络投票的股东265人，代表股份66565431股，占公司有表决权股份总数的10.9135%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东265人，代表股份38068631股，占公司有表决权股份总数的6.2414%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份3200股，占公司有表决权股份总数的0.0005%。

通过网络投票的中小股东264人，代表股份38065431股，占公司有表决权股份总数的6.2409%。

公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议。福建至理律师事务所律师对本次股东会议进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况本次股东会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：

(一)审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：

同意248404063股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4486%；

反对1334900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5344%；弃权

42400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0170%。

中小股东总表决情况：

同意36691331股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.3821%；反对1334900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5066%；弃权42400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1114%。

(二)审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意248397263股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4459%；

反对1337500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5355%；弃权

46600股（其中，因未投票默认弃权6400股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0187%。

中小股东总表决情况：

同意36684531股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.3642%；反对1337500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.5134%；弃权46600股（其中，因未投票默认弃权6400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1224%。

(三)审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意36331131股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.4359%；

反对1683600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.4225%；弃权

53900股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.1416%。

中小股东总表决情况：

同意36331131股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.4359%；反对1683600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的4.4225%；弃权53900股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1416%。

就本议案的审议，厦门金达威投资有限公司、中牧实业股份有限公司为关联股东，需进行回避表决。(四)审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》总表决情况：

同意248531763股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4997%；

反对1147900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4596%；弃权

101700股（其中，因未投票默认弃权6500股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0407%。

中小股东总表决情况：

同意36819031股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.7175%；反对1147900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.0153%；弃权101700股（其中，因未投票默认弃权6500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2671%。

(五)审议通过了《关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案》

总表决情况：

同意248078963股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3184%；

反对1677400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6715%；弃权

25000股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0100%。

中小股东总表决情况：

同意36366231股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.5281%；反对1677400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的4.4063%；弃权25000股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0657%。

(六)审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意248257963股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3901%；

反对1435300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5746%；弃权

88100股（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0353%。

中小股东总表决情况：

同意36545231股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.9983%；反对1435300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.7703%；弃权88100股（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2314%。

(七)审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意248209663股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3708%；

反对1517600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6076%；弃权

54100股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0217%。

中小股东总表决情况：

同意36496931股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.8714%；反对1517600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.9865%；弃权54100股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1421%。

注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

三、律师出具的法律意见

福建至理律师事务所律师林涵和韩叙到会见证本次股东会议，并为本次股东会议出具了如下见证意见：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月十三日