金达威:第九届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002626证券简称：金达威公告编号：2026-001

债券代码：127111债券简称：金威转债

厦门金达威集团股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2026年1月8日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2026年1月5日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参加表决人数九人。公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产

30000吨阿洛酮糖、年产5000吨肌醇建设项目”变更为“内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目”、“营养保健品智慧工厂建设项目”。公司董事会授权公司董事长或其授权的指定人士就本次变更募集资金投资项目办理开设募集资金

专项账户、签订募集资金监管协议等具体事宜。

本次变更部分可转债募投项目募集资金用途是公司根据市场环境变化及自

身发展战略所做出的审慎决策，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》等相关法律、

法规的规定，有利于提升募集资金使用效率，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。该议案尚需提交公司股东会以及“金威转债”债券持有人会议审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于增加募投项目实施主体并开立募集资金专户的议案》

同意增加公司全资子公司内蒙古金达威药业有限公司、厦门金达威维生素有

限公司、厦门金达威生物科技有限公司、厦门金达威电子商务有限公司、金达威

控股有限公司作为公司募集资金投资项目“信息化系统建设项目”的实施主体。