证券代码：002627证券简称：三峡旅游公告编号：2026-061

湖北三峡旅游集团股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董

事会第三次会议通知于2026年7月27日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2026年8月3日以现场与通讯相结合方式召开，会议由董事长王精复先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中董事李炜，独立董事舒伯阳、程爵浩、金祥慧4人以通讯表决方式出席会议）。董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

同意聘任鲁建国先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第七届董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议、第七届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过，会议同意将该议案提交本次董事会审议。

《关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三次会

议决议；

2.经与会委员签字并加盖董事会印章的第七届董事会审计与风

险管理委员会2026年第二次会议决议；

3.经与会委员签字并加盖董事会印章的第七届董事会提名委员

会2026年第二次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会

2026年8月3日