证券代码：002627证券简称：三峡旅游公告编号：2025-027

湖北三峡旅游集团股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事

会第十八次会议通知于2025年5月29日以书面、电话、电子邮件相

结合的形式发出。本次会议于2025年6月3日以通讯的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任李根先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

《关于聘任公司总经理的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

1三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十八次会议决议。

2.经与会委员签字并加盖董事会印章的第六届董事会提名委员

会2025年第二次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会

2025年6月3日

2