证券代码：002627证券简称：三峡旅游公告编号：2025-061

湖北三峡旅游集团股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事

会第二十三次会议通知于2025年12月23日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2025年12月29日在公司6楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长王精复先生主持。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

审议通过了《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，会议同意将该议案提交本次董事会审议。

关联董事王精复、章乐、宋鹏程、陈佰涛回避表决。

《关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

1《证券日报》。

三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会

2025年12月29日

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