三峡旅游:第七届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002627证券简称：三峡旅游公告编号：2026-066

湖北三峡旅游集团股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事

会第五次会议通知于2026年8月11日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2026年8月21日在公司5楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中董事李炜，独立董事舒伯阳2人以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长王精复主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《2026年半年度报告及其摘要》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

《2026年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；《2026年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

1（二）审议通过了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

《董事会关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第五次会议决议。