湖北三峡旅游集团股份有限公司

董事会审计与风险管理委员会对会计师事

务所履行监督职责情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，2025年，湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风险管理委员会

本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下：

一、会计师事务所基本情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国

会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。截至2025年末，立信拥有合伙人

300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署过证券

服务业务审计报告的注册会计师802名。

二、聘任会计师事务所履行的程序

公司于2025年4月18日召开第六届董事会第十七次会议、第六

届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司2025年度审计机构，2025年5月12日，该议案经公司2024年年度股东大会审议通过。

1三、审计与风险管理委员会对会计师事务所监督情况

审计与风险管理委员会对立信专业资质、业务能力、诚信状况、

独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为立信具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间遵循独立、客观、公正的执业准则，能够保护投资者的利益，不存在影响审计独立性的情形。在公司2025年4月8日召开的

第六届董事会审计与风险管理委员会2025年第一次会议上提议续聘

立信为公司2025年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。通过审查立信有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并提交公司董事会审议。

2026年4月10日，审计与风险管理委员会与立信负责公司审计

工作的注册会计师以通讯方式召开沟通会议，对2025年度审计计划的执行情况、审计关注的重大问题及解决措施、关于年度初审财务报

表的审阅意见等事项进行了沟通，并对审计工作提出建议。

审计与风险管理委员会定期听取会计师事务所关于定期财务报

告审计、审阅和商定程序执行情况的汇报，审议通过定期报告、内部控制评价报告等议案，并同意提交董事会审议。

四、总体评价

公司审计与风险管理委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、

深圳证券交易所有关法规及《公司章程》《董事会审计与风险管理委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师

2事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客

观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。

公司审计与风险管理委员会认为立信在公司2025年度年报审计

过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年度年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

上述《对会计师事务所履行监督职责情况报告》已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议审议通过。

湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会

2026年4月24日

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