证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2026-071
湖北三峡旅游集团股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第六次会议通知于 2026 年 10 月 16 日以书面、电话、电子邮件相
结合的形式发出。本次会议于 2026 年 10 月 23 日在公司 5 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中董事李炜，独立董事舒伯阳、程爵浩、金祥慧 4 人以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长王精复主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《2026 年第三季度报告》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
《2026 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（二）审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
同意将回购专用证券账户中已回购但尚未使用的 10247634 股
股份用途由“维护公司价值及股东权益所必需”变更为“减少公司注册资本”，并将该部分回购股份进行注销。
本议案尚需提交股东会审议。
《关于变更回购股份用途并注销的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（三）审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《 证 券 日 报 》； 修 订 后 《 公 司 章 程 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
同意于 2026 年 11月 24 日召开 2026 年第二次临时股东会，本次股东会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第六次会议决议。
特此公告。
湖北三峡旅游集团股份有限公司
董 事 会
2026 年 10月 23 日
沪公网安备31011802005267号
