证券代码：002628证券简称：成都路桥公告编号：2025-014

成都市路桥工程股份有限公司

关于预计2025年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

根据2024年度日常关联交易的实际情况，并结合生产经营的需要，成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）对公司2025年度日常关联交易情

况进行了预计，预计公司（含子公司）在2025年度与关联方攀枝花川投宏格实业有限公司（以下简称“川投宏格”）、深圳易联致新投投资集团有限公司（以下简称“深圳易联致”）发生共计不超过5500.00万元的关联交易。

公司于2025年4月8日召开第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会

第十八次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。关联

董事林晓晴、熊鹰对该议案回避表决。本议案经公司独立董事专门会议2025年

第一次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司预计2025年度日常关联交易的事项尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案进行回避表决。

2、2025年度预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元关联交易截至披定价原则合同签订露日已关联交易关联交易上年发生关联人金额或预发生金类别内容金额计金额额向关联方攀枝花川投销售商品

宏格实业有工程施工市场定价5000.00309.005755.53和限公司提供劳务向关联方深圳易联致

承接办公新投投资集房屋租赁市场定价500.0055.5455.54租赁用房团有限公司

合计5500.00364.545811.07

3、2024年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元实际发实际发关联交易关联交易实际发生预计生额占生额与关联人类别内容金额金额同类业预计金务比例额差异向关联方攀枝花川投宏格

销售商品和工程施工5755.5320000.007.10%28.78%实业有限公司提供劳务向关联方承深圳易联致新投

接办公租赁投资集团有限公房屋租赁55.54-11.14%-用房司

合计5811.0720000.00--

注1：实际发生额与预计金额差异（%）=实际发生额/预计金额，即实际发生率。

注2：川投宏格的关联交易预计的披露索引详见2024年4月20日在巨潮资讯网

上披露的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-012）

二、关联人介绍和关联关系关联方公司法定代表人注册资本与本公司的主营业务

名称类型及住所（万元）关联关系

攀枝花川蒋剑；攀枝土地整理，市政公其他有

投宏格实花市盐边县用工程，园林绿化其控股股东为公限责任10000

业有限公红格镇红山工程施工，房地产司关联法人公司司国际社区开发经营等投资兴办实业（具体项目另行申温松佳；深报）；企业管理咨公司通过该企业

深圳易联圳市罗湖区询、商务信息咨所租房屋的所有

致新投投有限责南湖街道嘉询、投资咨询、信

10000权为公司董事长资集团有任公司南社区春风息咨询（不含人才直系亲属担任高

限公司路3019号庐中介服务、证券、管的企业

山花园期货、保险、金融业务及其它限制项

目）等

注1：2024年7月1日，深圳市春江庐山大酒店有限公司与深圳易联致新投资集团有限公司签订《授权委托书》，委托深圳易联致新投资集团有限公司代为办理深圳市罗湖区春风路 3023 号庐山大厦 A 座 21 层、22 层房屋出租事宜，包括代为与房屋实际承租方签订租赁合同、代为向房屋实际承租方收取租金、押金等。

本公司于2024年9月25日与深圳易联致新投资集团有限公司签署《深圳市房屋租赁合同书(非住宅)》，承租深圳市罗湖区春风路 3023 号庐山大厦 A 座 21层、22层用于办公，该不动产实际产权人为深圳市春江庐山大酒店有限公司，公司董事长之直系亲属为深圳市春江庐山大酒店有限公司的法人代表及总经理。

截至2024年12月31日，川投宏格总资产3.88亿元，净资产0.66亿元。上述关联方的财务数据未经审计。

截至2024年12月31日，深圳易联致总资产1.31亿元，净资产0.85亿元。

上述关联方的财务数据未经审计。

三、日常关联交易的主要内容

1、向关联方销售商品和提供劳务。

销售商品和提供劳务的主要内容为：公司向川投宏格攀枝花岩羊河河道治理等打捆项目的公路及市政施工提供工程施工劳务。

2、向关联方承接办公租赁用房。

租赁的主要内容为：公司华南区域中心深圳办事处租赁用房。公司与上述关联方一直保持正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行。截至目前，相关业务合同执行良好，相关经营风险总体可控。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

上述业务是根据公司实际生产经营需要所产生的，是在公平、互利的基础上进行的，目的是充分利用交易双方资源互补优势，追求公司经济效益最大化。上述关联交易未损害公司利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

五、独立董事专门会议对预计2025年度日常关联交易的审核意见

公司独立董事认为，公司预计的2025年度日常关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，是合理且必要的。公司预计日常关联交易事项的决策流程合法合规，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易和关联交易》等规章指引的相关规定，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。因此，公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过预计2025年度日常关联交易的事项。

六、监事会对预计2025年度日常关联交易的意见

监事会认为，2025年度公司拟与关联方发生的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深交所和公司关于关联交易管理的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意预计

2025年度日常关联交易的事项。

七、备查文件

1、第七届董事会第二十九次会议决议；

2、第七届监事会第十八次会议决议；

3、独立董事专门会议2025年第一次会议决议。特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二五年四月十日