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二〇二五年度股东会的法律意见书

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二〇二六年五月法律意见书

国浩律师（深圳）事务所成都市路桥工程股份有限公司

二〇二五年度股东会的法律意见书

GLG/SZ/A7587/FY/2026-425

致：成都市路桥工程股份有限公司

国浩律师（深圳）事务所（以下简称本所）接受成都市路桥工程股份有限公司（以下简称公司或成都路桥）的委托，指派律师见证公司二〇二五年度股东会（以下简称本次股东会或本次会议）并出具法律意见书。本所律师就公司二〇二五年度股东会召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和中国证券监

督管理委员会颁布的《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《成都市路桥工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东会的召集、召开程序是否符合法律法规、规范

性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果是否合法有效以及公司要求的其他有关问题发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表达的相关事实或者数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》

和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日

以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东会，对本次股东会进行了现场见证，查阅了《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所

2法律意见书证券法律业务执业规则（试行）》规定需要查阅的文件以及本所认为必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

在公司向本所保证已经提供了本所为出具本法律意见书所要求提供的原始

书面材料、副本材料、复印材料，提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符的基础上，本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他须公告的文件一同公告。

本法律意见书仅就公司本次股东会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所书面同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所经办律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集与召开程序

（一）本次股东会的召集

1.本次股东会系由公司于2026年4月14日召开第八届董事会第三次会议作出决议召集。2026年4月16日，公司董事会在巨潮资讯网发布了《成都市路桥工程股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》的公告（以下简称《会议通知》）。

2.经本所律师核查，上述《会议通知》载明了本次股东会召开的时间、地

点、审议议案内容，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、联系电话和联系人的姓名等事项。

（二）本次股东会的召开

根据《会议通知》，公司关于召开本次股东会的通知已于本次股东会召开二十日前以公告方式作出，符合《股东会规则》《公司章程》的有关规定。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：

1.本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票

系统向公司股东提供了网络投票平台：通过深圳证券交易所交易系统进行网络

投票的具体时间为2026年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通

3法律意见书

过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年5月14日

9:15-15:00。

2.本次股东会的现场会议于2026年5月14日（星期四）14:30在成都市高

新区天府大道北段1777号成都中国太平金融大厦37楼召开。

本次股东会召开的时间、地点、审议内容、召开方式与《会议通知》一致。

本次股东会完成了全部会议议程，董事会工作人员对于本次股东会作了工作记录，会议记录由出席现场会议的董事、董事会秘书等人员签署。

本所律师核查后认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东会出席会议人员资格与召集人资格

（一）出席或列席现场会议的人员

1.本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册及出席本次股东会现场会

议的股东的持股证明、法定代表人证明书及/或授权委托证明书进行了核查，确认出席本次股东会现场会议的股东及股东代表、股东代理人（以下统称股东）共6人，合计代表公司股份1735300股，占公司股份总数的比例为0.2292%；

2.公司相关董事、高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师。

本所律师认为，上述出席或列席现场会议的人员的资格合法有效，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）参加网络投票的人员

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计234人，合计代表公司有表决权的股份158961545股，占股权登记日公司股份总数的20.9961%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

本所律师认为，上述出席、列席本次股东会的人员的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（三）本次股东会召集人的资格

本次股东会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4法律意见书

三、本次股东会的表决程序和表决结果

（一）表决程序

经本所律师见证，本次股东会审议的议案与《会议通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形；本次股东会对所有议案进行逐项表决；本次

股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议关联股东对于相关议案已回避表决。本次股东会现场会议的表决由股东代表及本所律师进行了计票、监票，出席本次股东会现场投票表决的股东对现场表决结果未提出异议；本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的统计结果。本次股东会现场会议当场公布了现场投票及网络投票的表决结果。

（二）表决结果经本所律师见证，本次股东会以现场投票和网络投票方式表决了《会议通知》中列明的相关议案，股东代表及本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东会审议了如下议案：

1.审议《2025年年度报告及摘要》

表决结果：同意159825845股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.4580%；反对495800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3085%；

弃权375200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2335%；该议案审议通过。

2.审议《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意159935745股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.5264%；反对495800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3085%；

弃权265300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1651%；该议案审议通过。

3.审议《2025年度财务决算报告》

表决结果：同意159805745股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.4455%；反对495800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3085%；

5法律意见书

弃权395300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2460%；该议案审议通过。

4.审议《2025年度利润分配预案》

表决结果：同意159776545股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.4273%；反对515900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3210%；

弃权404400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2517%；该议案审议通过。

5.审议《关于申请2026年度银行及非银行金融机构综合授信的议案》

表决结果：同意159847245股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.4713%；反对450200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2802%；

弃权399400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2485%；该议案审议通过。

6.审议《2026年度董事人员薪酬方案》

表决结果：同意157934245股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.3536%；反对619700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3898%；

弃权407900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2566%；该议案审议通过。

7.审议《关于2026年度预计对外担保额度的议案》（特别决议）

表决结果：同意159711645股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.3869%；反对472300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2939%；

弃权512900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3192%；该议案审议通过。

8.审议《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意159853345股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.4751%；反对443100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2757%；

弃权400400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2492%；该议案审议通过。

9.审议《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》（特别决议）

6法律意见书

表决结果：同意159817045股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.4525%；反对468000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2912%；

弃权411800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2563%；该议案审议通过。

经查验，《会议通知》中列明的议案1至议案6、议案8已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的过半数通过；议案7、议案9为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案6属于涉及关联股东回避表决的议案，关联股东林晓晴、陈俊超、程茗浪已回避表决。

本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》

《证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会决议合法有效。

本法律意见书正本肆份，无副本。

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[本签字盖章页仅用于成都市路桥工程股份有限公司二〇二五年度股东会的法律

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国浩律师（深圳）事务所（公章）

负责人：经办律师：

____________________________马卓檀何俊辉律师

_______________叶婷律师

二〇二六年五月十四日