仁智股份:第七届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002629证券简称：仁智股份公告编号：2025-021

浙江仁智股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议通知于

2025年5月17日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，并于2025年5月19日以通讯表决方式召开。本次会议由副董事长梁昭亮先生主持，会议应出席董事

6名，实际出席董事6名。本次会议经出席董事审议并采用记名投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）2022年限制性股票激励计

划回购注销部分已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计1055万股，公司总股本相应减少1055万股，公司总股本由43664.80万股减少至42609.80万股。同时，为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，经董事会审议，对《公司章程》部分条款进行修订。

公司《章程修正案》及《公司章程》详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》；

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

1依据近期相关法律法规的修订，为了公司的规范化运行，经董事会审议，对

公司内部控制管理制度进行修订。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《关于修订公司相关治理制度的公告》（公告编号：2025-022）。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议

（三）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意于2025年6月4日召开公司2025年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025

年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-023）。