证券代码：002629证券简称：仁智股份公告编号：2025-024

浙江仁智股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2025年6月4日（星期三）15:00；

网络投票时间：2025年6月4日，其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为2025年6月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年6月4日9:15至15:00期间的任意时间；

2、会议召开地点：广东省深圳市福田区金田路3088号中洲大厦24层2404

号仁智股份会议室；

3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式；

4、会议召集人：公司第七届董事会；

5、会议主持人：公司董事陈泽虹女士；

6、股权登记日：2025年5月29日（星期四）；

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计177人，共计持有公司有表

1决权的股份数99118286股，占公司有表决权股份总数的23.2619％。其中，出

席现场会议的股东及股东代理人共计5人，共计持有公司有表决权的股份数

88749113股，占公司有表决权股份总数的20.8283%；通过网络投票的股东共计

172人，共计持有公司有表决权的股份数10369173股，占公司有表决权股份总

数的2.4335％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共

计172人，代表有表决权股份数10369173股，占公司有表决权股份总数的

2.4335％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共0人，代表股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东172人，代表股份数10369173股，占公司有表决权股份总数的2.4335％。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。北京大成（深圳）律师事务所律师列席并见证了本次会议。

三、会议议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

表决情况：同意98036286股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.9084％；反对568800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.5739％；弃权513200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.5178％。

其中，中小投资者表决情况：同意9287173股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的89.5652％；反对568800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数5.4855％；弃权513200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的

4.9493％。

该议案属特别决议议案，已经出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》。

表决情况：同意98053486股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.9257％；反对551600股，占出席本次股东大会股东所持有效表决

2权股份总数的0.5565％；弃权513200股（其中，因未投票默认弃权0股），占

出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.5178％。

其中，中小投资者表决情况：同意9304373股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的89.7311％；反对551600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数5.3196％；弃权513200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的

4.9493％。

该议案属特别决议议案，已经出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见

北京大成（深圳）律师事务所余洁律师及刘嘉丽律师列席本次股东大会进行见证，并就本次股东大会出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京大成（深圳）律师事务所关于浙江仁智股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》。

五、备查文件

1、《浙江仁智股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京大成（深圳）律师事务所关于浙江仁智股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2025年6月5日

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