仁智股份:2025年年度股东会决议公告

证券代码：002629证券简称：仁智股份公告编号：2026-018

浙江仁智股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2026年5月8日（星期五）15:00；

网络投票时间：2026年5月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为2026年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9:15至15:00期间的任意时间；

2、会议召开地点：广东省深圳市福田区金田路3088号中洲大厦24层2404

号仁智股份会议室；

3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式；

4、会议召集人：公司第七届董事会；

5、会议主持人：公司董事陈曦先生；

6、股权登记日：2026年4月30日（星期四）；

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东代理人共计217人，共计持有公司有表决

1权的股份数90594241股，占公司有表决权股份总数的21.2614%。其中，出席

现场会议的股东及股东代理人共计5人，共计持有公司有表决权的股份数

85954113股，占公司有表决权股份总数的20.1724%；通过网络投票的股东共计

212人，共计持有公司有表决权的股份数4640128股，占公司有表决权股份总

数的1.0890%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共

计212人，代表有表决权股份数4640128股，占公司有表决权股份总数的

1.0890%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共0人，代表股份数0股，占公司有表决权股份总数0.0000%。通过网络投票的中小股东212人，代表股份数4640128股，占公司有表决权股份总数的1.0890%。

2、公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。北京大成（深圳）律师事务所律师列席并见证了本次会议。

三、会议议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：

1、审议通过《<2025年年度报告>及其摘要》；

表决情况：同意90412741股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7997%；反对87100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0961%；

弃权94400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1042%。

其中，中小投资者表决情况：同意4458628股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的96.0885%；反对87100股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的1.8771%；弃权94400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的2.0344%。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》；

表决情况：同意90412741股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7997%；反对87100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0961%；

弃权94400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1042%。

其中，中小投资者表决情况：同意4458628股，占出席本次股东会中小股

2东所持有效表决权股份总数的96.0885%；反对87100股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数1.8771%；弃权94400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的2.0344%。

3、审议通过《2025年度利润分配预案》；

表决情况：同意90412241股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7991%；反对87600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0967%；

弃权94400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1042%。

其中，中小投资者表决情况：同意4458128股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的96.0777%；反对87600股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的1.8879%；弃权94400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的2.0344%。

4、审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》；

表决情况：同意90281941股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6553%；反对216500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2390%；

弃权95800股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1057%。

其中，中小投资者表决情况：同意4327828股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2696%；反对216500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6658%；弃权95800股（其中，因未投票默认弃权

300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0646%。

该议案属特别决议议案，已经出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5、审议通过《关于2026年度向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》；

表决情况：同意90352341股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7330%；反对146100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1613%；

弃权95800股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1057%。

3其中，中小投资者表决情况：同意4398228股，占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的94.7868%；反对146100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1486%；弃权95800股（其中，因未投票默认弃权

300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0646%。

6、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

表决情况：同意90355141股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7361%；反对127300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1405%；

弃权111800股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1234%。

其中，中小投资者表决情况：同意4401028股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8471%；反对127300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7435%；弃权111800股（其中，因未投票默认弃权

300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4094%。

7、审议通过《关于公司董事人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》；

表决情况：同意6205528股，占出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的96.2825%；反对127800股，占出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的1.9829%；弃权111800股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的1.7346%。

其中，中小投资者表决情况：同意4400528股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8363%；反对127800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7542%；弃权111800股（其中，因未投票默认弃权

300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4094%。

公司股东陈泽虹女士及其一致行动人平达新材料有限公司、股东陈曦先生为

关联股东，合计持有的84149113股在本议案中回避表决。

8、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

表决情况：同意90354341股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7352%；反对127300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1405%；

弃权112600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决

4权股份总数的0.1243%。

其中，中小投资者表决情况：同意4400228股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8299%；反对127300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7435%；弃权112600股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4267%。

9、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。