证券代码：002629证券简称：仁智股份公告编号：2025-035

浙江仁智股份有限公司

关于修订公司相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第七

届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、修订原因

依据近期相关法律法规的修订，为了公司的规范化运行，公司拟对公司内部相关管理制度进行系统性的梳理修订。

二、本次修订的公司相关制度列表序号制度名称

1《内部审计制度》

2《募集资金管理制度》

3《子公司管理制度》

4《投资者关系管理制度》

5《对外投资管理制度》

6《控股(分)子公司管理制度》

7《外部信息报送和使用管理制度》

8《年报信息披露重大差错责任追究制度》

9《内幕信息知情人登记管理制度》

10《董事会审计委员会年报工作规程》

11《信息披露管理制度》

12《董事会秘书工作细则》

13《总裁工作细则》

14《董事会战略委员会工作细则》

15《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

16《董事会提名委员会工作细则》

17《董事会审计委员会工作细则》

18《独立董事工作制度》

119《独立董事专门会议工作细则》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关制度。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2025年8月30日

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