证券代码：002629证券简称：仁智股份公告编号：2025-043

浙江仁智股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2025年11月17日（星期一）15:00；

网络投票时间：2025年11月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15

至15:00期间的任意时间；

2、会议召开地点：广东省深圳市福田区金田路3088号中洲大厦24层2404

号仁智股份会议室；

3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式；

4、会议召集人：公司第七届董事会；

5、会议主持人：公司董事陈泽虹女士；

6、股权登记日：2025年11月12日（星期三）；

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东代理人共计147人，共计持有公司有表决

1权的股份数92807065股，占公司有表决权股份总数的21.7807％。出席现场会

议的股东及股东代理人共计7人，共计持有公司有表决权的股份数85954413股，占公司有表决权股份总数的20.1725％；通过网络投票的股东共计140人，共计持有公司有表决权的股份数6852652股，占公司有表决权股份总数的

1.6082％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共

计142人，代表有表决权股份数6852952股，占公司有表决权股份总数的

1.6083％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共2人，代表股份数300股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的中小股东140人，代表股份数6852652股，占公司有表决权股份总数的1.6082％。

2、公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。北京大成（深圳）律师事务所律师列席并见证了本次会议。

三、会议议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：

1、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

表决情况：同意92381965股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.5420%；反对116000股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.1250%；弃权309100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.3331%。

其中，中小投资者表决情况：同意6427852股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的93.7968%；反对116000股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数1.6927%；弃权309100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的4.5105%。

四、律师出具的法律意见

北京大成（深圳）律师事务所余洁律师及刘嘉丽律师列席本次股东会进行见证，并就本次股东会出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

2具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京大成（深圳）律师事务所关于浙江仁智股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书》。

五、备查文件

1、《浙江仁智股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；

2、《北京大成（深圳）律师事务所关于浙江仁智股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2025年11月18日

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