*ST华西:第六届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：002630 证券简称：*ST 华西公告编号：2026-069

华西能源工业股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及除独立董事谢兴隆外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、

准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

独立董事谢兴隆因对《公司 2026 年第三季度报告》发表“弃权”意见，不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、董事会会议召开情况

华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 24 日以电子邮件、公司内部 OA 系统、网络的形式发出。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由公司董事长黄有全先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：

（一）审议通过《公司 2026 年第三季度报告》

公司董事会根据有关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，依照法定程序，编制了《公司 2026年第三季度报告》，公司董事、高级管理人员签署了关于 2026年第三季度报告的书面确认意见，符合有关法律法规和规范性文件的要求。

《公司 2026年第三季度报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次季度报告中的财务信息已事先提交审计委员会审核同意。

表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 1票。

独立董事谢兴隆对本议案投弃权票，理由如下：

一、公司第三季度继续亏损，净资产为负且金额继续扩大，公司未来能否保持持续经营存在较大不确定性。

二、公司《2025 年年度报告》及相关审计报告披露非标事项整改和消除情况尚待独立审计机构核查验证。

基于以上情况，基于专业判断，本人对公司基于持续经营假设编制的 2026年第三季度报告财务数据的真实性、准确性、完整性无法确认，故对公司《2026

年第三季度报告》发表“弃权”意见。