德尔未来:2025年第一次临时股东大会决议公告

2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002631证券简称：德尔未来公告编号：2025-52

德尔未来科技控股集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议开始时间：2025年9月16日（星期二）下午14:30

网络投票时间：2025年9月16日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日9：15－9：25，9:30－11:30，13:00

－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月

16日9:15－15:00期间的任意时间；

2、会议召开地点：江苏省苏州市吴江区开平路 3333号德尔广场 B栋 21楼

会议室；

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式；

4、会议召集人：德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会；

5、会议主持人：董事长汝继勇先生；

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

7、出席本次股东大会的股东及授权委托代表148人，代表股份363521607

-1-2025年第一次临时股东大会决议公告股，占公司有表决权股份总数的45.5951％，其中：现场出席股东会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份数359588412股，占公司有表决权股份总数的45.1017%；通过网络投票的股东共144人，代表股份3933195股，占公司有表决权股份总数的0.4933％。

本次股东大会参加投票的中小股东及授权委托代表共计144人，代表股份

3933195股，占公司有表决权股份总数的0.4933％。

8、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员

列席了本次股东大会，见证律师通过现场和视频参会方式见证了本次股东大会。

二、议案审议表决情况本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下

议案：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意361869987股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5457％；反对1610920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4431％；

弃权40700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112％。

其中中小投资者的表决情况如下：同意2281575股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.0082％；反对1610920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.9570％；弃权40700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0348％。

本议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（二）逐项审议通过了《关于修订并制定公司部分制度的议案》

2.01审议通过《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》

表决结果：同意361002026股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3069％；反对2213781股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6090％；

弃权305800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0841％。

-2-2025年第一次临时股东大会决议公告

本议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

2.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意361002026股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3069％；反对2213781股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6090％；

弃权305800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0841％。