德尔未来:2025年年度股东会决议公告

2025年年度股东会决议公告

证券代码：002631证券简称：德尔未来公告编号：2026-22

德尔未来科技控股集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议开始时间：2026年05月12日（星期二）14:00

网络投票时间：2026年5月12日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月12日上午9:15－9:25，9:30－11:30，13:00

－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月

12日9:15－15:00期间的任意时间；

2、会议召开地点：江苏省苏州市吴江区开平路 3333号德尔广场 B栋 21楼

会议室；

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合方式；

4、会议召集人：德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会；

5、会议主持人：董事长汝继勇先生；

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

7、出席本次股东会的股东及授权委托代表79人，代表股份422841262股，

-1-2025年年度股东会决议公告

占公司有表决权股份总数的53.0353%，其中：现场出席股东会议的股东及股东授权委托代表7人，代表股份数421618742股，占公司有表决权股份总数的

52.8820%；通过网络投票的股东共72人，代表股份1222520股，占公司有表决

权股份总数的0.1533%。

本次股东会参加投票的中小股东及授权委托代表共计73人，代表股份

1222620股，占公司有表决权股份总数的0.1533%。

8、公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，部分高级管理人员列席了本

次股东会，见证律师通过现场参会方式见证了本次股东会。

二、议案审议表决情况本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议

案：

（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意422734762股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9748%；反对90800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0215%；

弃权15700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037%。

（二）审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意422734762股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9748%；反对90800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0215%；

弃权15700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037%。

（三）审议通过了《2025年度利润分配议案》

表决结果：同意422734482股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9747%；反对92080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218%；

弃权14700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意1115840股，占出席本次股东会中-2-2025年年度股东会决议公告

小股东有效表决权股份总数的91.2663%；反对92080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5314%；弃权14700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2023%。

（四）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意422702762股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9672%；反对123800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0293%；

弃权14700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意1084120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.6719%；反对123800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1258%；弃权14700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2023%。

（五）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度预计的议案》

表决结果：同意422734762股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9748%；反对91800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217%；

弃权14700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意1116120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2892%；反对91800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5085%；弃权14700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2023%。

（六）审议通过了《关于为下属子公司向银行融资提供担保额度预计的议案》

表决结果：同意422689762股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9642%；反对136800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0324%；

弃权14700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意1071120股，占出席本次股东会中-3-2025年年度股东会决议公告

小股东有效表决权股份总数的87.6086%；反对136800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.1891%；弃权14700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2023%。

（七）审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意422734762股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9748%；反对90800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0215%；

弃权15700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037%。

（八）审议通过了《关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告》

表决结果：同意422735762股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9750%；反对90800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0215%；

弃权14700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。

（九）审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意422735762股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9750%；反对90800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0215%；

弃权14700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意1117120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.3710%；反对90800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4267%；弃权14700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2023%。

（十）审议通过了《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意422690482股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9643%；反对103080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0244%；

-4-2025年年度股东会决议公告

弃权47700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%。

（十一）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意422702482股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9672%；反对91080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0215%；

弃权47700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%。

（十二）审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》

12.01、选举汝继勇先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数：422242904股。