关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的公告

证券代码：002631证券简称：德尔未来公告编号：2025-53

德尔未来科技控股集团股份有限公司

关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为保证德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审

计委员会依法行使职权和有序开展各项工作，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会审计委员会工作条例》的有关规定，公司于2025年9月16日召开第五届董事会第二十九次会议，全票审议通过了《关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》，同意补选职工代表董事史旭东先生（简历附后）为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

补选完成后，公司董事会审计委员会人员情况如下：

审计委员会：彭岩、赵增耀、史旭东，其中彭岩为主任委员。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年九月十七日

-1-关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的公告

附件：史旭东先生简历

史旭东先生：男，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任德尔国际家居股份有限公司董事、办公室主任；2015年9月至2025年8月28日，任公司非独立董事；现任本公司职工代表董事、德尔广场党委书记、辽宁德尔新材料有限公司执行董事、辽宁德尔地板有限公司执行董事。

截至本公告披露日，史旭东先生持有本公司股份453500股，占公司总股本

0.06%；与公司其他董事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人、持有公

司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌

违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。