德尔未来:2024年年度股东大会决议公告

2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002631证券简称：德尔未来公告编号：2025-29

德尔未来科技控股集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议开始时间：2025年5月9日（星期五）下午2:30

网络投票时间：2025年5月9日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月9日上午9：15－9：25，9:30－11:30，

下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月9日上午9:15－下午3:00期间的任意时间；

2、会议召开地点：江苏省苏州市吴江区开平路 3333 号德尔广场 B 栋 21 楼

会议室；

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式；

4、会议召集人：德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会；

5、会议主持人：董事长汝继勇先生；

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

7、出席本次股东大会的股东及授权委托代表203人，代表股份431697222

-1-2024年年度股东大会决议公告股，占公司有表决权股份总数的54.1461％，其中：现场出席股东会议的股东及股东授权委托代表6人，代表股份数421908642股，占公司有表决权股份总数的52.9183%；通过网络投票的股东共197人，代表股份9788580股，占公司有表决权股份总数的1.2277％。

本次股东大会参加投票的中小股东及授权委托代表共计197人，代表股份

9788580股，占公司有表决权股份总数的1.2277％。

8、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员

列席了本次股东大会，见证律师通过现场参会方式见证了本次股东大会。

二、议案审议表决情况本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下

议案：

（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意424431322股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.3169％；反对7226400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6740％；

弃权39500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092％。

（二）审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意424425822股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.3156％；反对7226400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6740％；

弃权45000股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104％。

（三）审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意424415322股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.3132％；反对7237400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6765％；

弃权44500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103％。

（四）审议通过了《2024年年度报告及其摘要》

-2-2024年年度股东大会决议公告

表决结果：同意424431922股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.3170％；反对7225800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6738％；

弃权39500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092％。

（五）审议通过了《2024年度利润分配议案》

表决结果：同意424330222股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.2935％；反对7327100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6973％；

弃权39900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092％。

其中中小投资者的表决情况如下：同意2421580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.7388％；反对7327100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.8536％；弃权39900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4076％。

（六）审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬或津贴的议案》

表决结果：同意64628710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

89.6266％；反对7432200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

10.3069％；弃权47900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0664％。

其中中小投资者的表决情况如下：同意2308480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.5834％；反对7432200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.9273％；弃权47900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4893％。

关联股东德尔集团有限公司、汝继勇先生、姚红鹏先生、史旭东先生对本议

案回避表决，上述股东持有359588412股。

（七）审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬或津贴的议案》

表决结果：同意424210022股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.2656％；反对7430700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7213％；

弃权56500股（其中，因未投票默认弃权3600股），占出席本次股东会有效表-3-2024年年度股东大会决议公告

决权股份总数的0.0131％。

其中中小投资者的表决情况如下：同意2301380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.5109％；反对7430700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.9119％；弃权56500股（其中，因未投票默认弃权3600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5772％。

公司监事张芸先生、朱斌先生、童颖超女士未持有公司股票。

（八）审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬与考核方案的议案》

表决结果：同意63910610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

89.5172％；反对7435300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

10.4143％；弃权48900股（其中，因未投票默认弃权3600股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0685％。

其中中小投资者的表决情况如下：同意2304380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.5415％；反对7435300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.9589％；弃权48900股（其中，因未投票默认弃权3600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4996％。

关联股东德尔集团有限公司、汝继勇先生、姚红鹏先生、史旭东先生、吴惠

芳女士对本议案回避表决，上述股东持有360302412股。公司监事张芸先生、朱斌先生、童颖超女士及副总经理兼董事会秘书李红仙女士未持有公司股票。

（九）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意424312022股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.2893％；反对7341500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7006％；

弃权43700股（其中，因未投票默认弃权3600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0101％。

其中中小投资者的表决情况如下：同意2403380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.5529％；反对7341500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.0007％；弃权43700股（其中，因未投票默认弃权3600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4464％。

-4-2024年年度股东大会决议公告

（十）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意424311422股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.2891％；反对7342100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7008％；

弃权43700股（其中，因未投票默认弃权3600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0101％。

其中中小投资者的表决情况如下：同意2402780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.5468％；反对7342100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.0068％；弃权43700股（其中，因未投票默认弃权3600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4464％。

（十一）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意424416822股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.3135％；反对7232100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6753％；

弃权48300股（其中，因未投票默认弃权3600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112％。

（十二）审议通过了《关于为下属子公司向银行融资提供担保的议案》

表决结果：同意424416122股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.3134％；反对7237400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6765％；

弃权43700股（其中，因未投票默认弃权3600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0101％。

其中中小投资者的表决情况如下：同意2507480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.6164％；反对7237400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.9372％；弃权43700股（其中，因未投票默认弃权3600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4464％。

（十三）审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意424416822股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.3135％；反对7232100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6753％；

弃权48300股（其中，因未投票默认弃权3600股），占出席本次股东会有效表-5-2024年年度股东大会决议公告

决权股份总数的0.0112％。

其中中小投资者的表决情况如下：同意2508180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.6235％；反对7232100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.8830％；弃权48300股（其中，因未投票默认弃权3600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4934％。

（十四）审议通过了《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意424415822股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.3133％；反对7236700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6763％；

弃权44700股（其中，因未投票默认弃权3600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104％。

其中中小投资者的表决情况如下：同意2507180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.6133％；反对7236700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.9300％；弃权44700股（其中，因未投票默认弃权3600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4567％。

（十五）审议通过了《关于更换非独立董事的议案》

表决结果：同意424321522股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.2915％；反对7326200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6971％；

弃权49500股（其中，因未投票默认弃权3600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0115％。

其中中小投资者的表决情况如下：同意2412880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.6499％；反对7326200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.8444％；弃权49500股（其中，因未投票默认弃权3600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5057％。

（十六）审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意424410022股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.3120％；反对7236700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6763％；

弃权50500股（其中，因未投票默认弃权3600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0117％。

-6-2024年年度股东大会决议公告

本议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

注：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系计算时四舍五入造成。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：郭备、王天浩

（三）结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和

出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法