道明光学股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：002632证券简称：道明光学公告编号：2026-015

道明光学股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决提案的情形。

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开的时间：2026年4月21日（周二）下午13:00。

（2）网络投票时间为：2026年4月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月21日上午

9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月21日上午9：

15至下午15：00的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省永康市经济开发区东吴路581号

道明光学股份有限公司四楼会议室。

3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

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4、召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长胡智彪先生

6、本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东340人，代表股份326860816股，占公司有表决权股份总数的52.3313%。公司董事与高级管理人员现场出席或列席了本次会议，浙江六和律师事务所律师李昊、张琦出席并见证了本次会议。其中：

1、出席现场会议的股东及股东代表共计6人，代表股份

316380774股，占公司有表决权股份总数的50.6534％。

2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计334人，代表股

份10480042股，占公司有表决权股份总数的1.6779%。

3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计335人，代表股份10831042股，占公司有表决权股份总数的1.7341%。

二、提案审议表决情况本次股东会会议提案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

1、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意326436616股，占出席本次股东会有效表决权

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股份总数的99.8702%；反对343700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1052%；弃权80500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0246%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意10406842股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0835%；反对343700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1733%；弃权80500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7432%。

2、审议通过《关于公司<2025年年度报告及摘要>的议案》

表决结果：同意326495116股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8881%；反对284900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0872%；弃权80800股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0247%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意10465342股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6236%；反对284900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6304%；弃权80800股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7460%。

3、审议通过《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意326490616股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8867%；反对288300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0882%；弃权81900股（其中，因未投票默认弃

3道明光学股份有限公司2025年年度股东会决议公告权1400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0251%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意10460842股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5820%；反对288300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6618%；弃权81900股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7562%。

4、审议通过《关于<2025年度公司利润分配的预案>的议案》

表决结果：同意326327216股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8368%；反对453400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1387%；弃权80200股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0245%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意10297442股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0734%；反对453400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1861%；弃权80200股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7405%。

5、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意326490116股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8866%；反对288300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0882%；弃权82400股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0252%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意10460342股，占出席

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本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5774%；反对288300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6618%；弃权82400股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7608%。

6、审议通过《关于2026年度向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意326434716股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8696%；反对284900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0872%；弃权141200股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0432%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意10404942股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0659%；反对284900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6304%；弃权141200股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3037%。

7、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意317984874股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2845%；反对8794042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6905%；弃权81900股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0251%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意1955100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.0509%；反对8794042股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.1929%；

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弃权81900股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7562%。

8、审议通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意10203342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.2046%；反对545200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.0337%；弃权82500股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7617%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意10203342股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2046%；反对545200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0337%；弃权82500股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7617%。

该议案关联股东浙江道明投资有限公司、胡智彪、胡智雄、胡浩

亨、胡敏超已对本议案回避表决。

9、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

9.01、审议通过《关于修订<董事离职管理制度>的议案》

表决结果：同意318093774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3178%；反对8684542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6570%；弃权82500股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0252%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意2064000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.0563%；反对8684542

6道明光学股份有限公司2025年年度股东会决议公告股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.1820%；

弃权82500股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7617%。

9.02、审议通过《关于修订<董事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意326389016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8557%；反对389400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1191%；弃权82400股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0252%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意10359242股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6440%；反对389400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5952%；弃权82400股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7608%。

本次会议除表决通过上述各项议案外，还听取了公司3名独立董事的《2025年度独立董事述职报告》。

四、律师出具的法律意见

公司聘请浙江六和律师事务所李昊律师、张琦律师出席并见证了

本次年度股东会，对股东会出具了法律意见书。结论意见为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召

集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、

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规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、《道明光学股份有限公司2025年年度股东会决议》；

2、《浙江六和律师事务所关于道明光学股份有限公司2025年年度股东会法律意见书》。

特此公告。

道明光学股份有限公司董事会

2026年4月21日

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