道明光学股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002632证券简称：道明光学公告编号：2025-042

道明光学股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决提案的情形。

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知：公司董事会于2025年11月14日在《证券时报》

《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

2、现场会议召开的时间：2025年12月1日（周一）下午13:00。

网络投票时间为：2025年12月1日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月1日上午9:15

-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月1日上午9：15

至下午15：00的任意时间。

3、现场会议召开地点：浙江省永康市经济开发区东吴路581号

1道明光学股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

道明光学股份有限公司四楼会议室。

4、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长胡智彪先生

7、本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东363人，代表股份312803074股，占公司有表决权股份总数的50.0806%。公司董事与高级管理人员现场出席或列席了本次会议，浙江六和律师事务所律师李昊、张琦出席并见证了本次会议。其中：

1、出席现场会议的股东及股东代表共计5人，代表股份

306550774股，占公司有表决权股份总数的49.0796％。

2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计358人，代表股

份6252300股，占公司有表决权股份总数的1.0010%。

3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计359人，代表股份6603300股，占公司有表决权股份总数的1.0572%。

二、提案审议表决情况本次股东会会议提案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

2道明光学股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告1、审议通过《关于拟补选胡敏超先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意312742074股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9805%；反对11000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%；弃权50000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0160%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意6542300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0762%；反对11000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1666%；弃权

50000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.7572%。

四、律师出具的法律意见

公司聘请浙江六和律师事务所李昊律师、张琦律师出席并见证了

本次临时股东会，对股东会出具了法律意见书。结论意见为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召

集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、

规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、《道明光学股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；

2、《浙江六和律师事务所关于道明光学股份有限公司2025年第

3道明光学股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告二次临时股东会法律意见书》。

特此公告。

道明光学股份有限公司董事会

2025年12月1日

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