道明光学股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议的公告

证券代码：002632证券简称：道明光学公告编号：2025-028

道明光学股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议通知：公司董事会于2025年8月19日在《证券时报》

《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

2、现场会议召开的时间：2025年9月4日（周四）下午13:00。

网络投票时间为：2025年9月4日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月4日上午9:15

-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月4日上午9：15

至下午15：00的任意时间。

3、现场会议召开地点：浙江省永康市经济开发区东吴路581号

道明光学股份有限公司四楼会议室。

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4、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长胡智彪先生

7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东175人，代表股份308792174股，占公司有表决权股份总数的49.4385％。公司董事、监事及高级管理人员现场出席或列席了本次会议，浙江六和律师事务所律师李昊、张琦出席并见证了本次会议。其中：

1、出席现场会议的股东及股东代表共计5人，代表股份

306550774股，占公司有表决权股份总数的49.0796％。

2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计170人，代表股

份2241400股，占公司有表决权股份总数的0.3589％。

3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计170人，代表股份2241400股，占公司有表决权股份总数的0.3589％。

三、议案审议和表决情况

经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》

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表决结果：同意308729674股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9798％；反对30500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0099％；弃权32000股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意2178900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2116％；反对30500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3608％；

弃权32000股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4277％。

2、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件制度的议案》

表决结果：同意308716874股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9756％；反对40600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131％；弃权34700股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意2166100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6405％；反对40600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8114％；

弃权34700股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5481％。

本议案为特别决议事项，已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

3、审议通过《关于修订并制订公司部分治理制度的议案》

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3.01、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意308685774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9655％；反对70000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0227％；弃权36400股（其中，因未投票默认弃权3300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意2135000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2530％；反对70000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1230％；

弃权36400股（其中，因未投票默认弃权3300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6240％。

3.02、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意308716574股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9755％；反对40600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131％；弃权35000股（其中，因未投票默认弃权3300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意2165800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6271％；反对40600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8114％；

弃权35000股（其中，因未投票默认弃权3300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5615％。

3.03、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意308712674股，占出席本次股东会有效表决权

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股份总数的99.9743％；反对40600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131％；弃权38900股（其中，因未投票默认弃权3300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0126％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意2161900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4531％；反对40600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8114％；

弃权38900股（其中，因未投票默认弃权3300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7355％。

3.04、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意308681774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9642％；反对71500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0232％；弃权38900股（其中，因未投票默认弃权3300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0126％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意2131000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0745％；反对71500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1900％；

弃权38900股（其中，因未投票默认弃权3300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7355％。

3.05、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意308681874股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9643％；反对70000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0227％；弃权40300股（其中，因未投票默认弃

5道明光学股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议的公告权3300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意2131100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0790％；反对70000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1230％；

弃权40300股（其中，因未投票默认弃权3300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7980％。

3.06、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意308710474股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9735％；反对42100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136％；弃权39600股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0128％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意2159700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3550％；反对42100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8783％；

弃权39600股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7668％。

3.07、审议通过《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：同意308711974股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9740％；反对40600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131％；弃权39600股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0128％。

6道明光学股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议的公告其中，中小投资者的表决情况为：同意2161200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4219％；反对40600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8114％；

弃权39600股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7668％。

3.08、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意308711974股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9740％；反对40600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131％；弃权39600股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0128％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意2161200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4219％；反对40600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8114％；

弃权39600股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7668％。

3.09、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意308689674股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9668％；反对40600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131％；弃权61900股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0200％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意2138900股，占出席本

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次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4270％；反对40600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8114％；

弃权61900股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7617％。

3.10、审议通过《关于修订<授权管理制度>的议案》

表决结果：同意307596874股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6129％；反对1152000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3731％；弃权43300股（其中，因未投票默认弃权7700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0140％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意1046100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.6717％；反对

1152000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

51.3964％；弃权43300股（其中，因未投票默认弃权7700股），

占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9318％。

3.11、审议通过《关于制订<董事离职管理制度>的议案》

表决结果：同意308708274股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9728％；反对40600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131％；弃权43300股（其中，因未投票默认弃权7700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0140％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意2157500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2568％；反对40600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8114％；

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弃权43300股（其中，因未投票默认弃权7700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9318％。

四、律师出具的法律意见

公司聘请浙江六和律师事务所李昊律师、张琦律师出席并见证了

本次临时股东大会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资

格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、

法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、《道明光学股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；

2、《浙江六和律师事务所关于道明光学股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

道明光学股份有限公司董事会

2025年9月4日

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