关于选举第七届董事会职工代表董事的公告

证券代码：002632证券简称：道明光学公告编号：2026-028

道明光学股份有限公司

关于选举第七届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期

即将届满，为保证公司董事会的正常运作，公司进行董事会换届选举。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第七届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名。具体详见公司2026年6月16日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-019）。

2026年7月3日公司召开2026年第一次职工代表大会，经与会

职工代表认真审议和民主表决，一致同意选举张亚东先生为公司第七届董事会职工代表董事，与公司2026年7月3日召开的2026年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成第七届董事会，任

期与第七届董事会任期一致。张亚东先生简历详见附件。

张亚东先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》有关董

事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

1关于选举第七届董事会职工代表董事的公告特此公告。

道明光学股份有限公司董事会

2026年7月3日

2关于选举第七届董事会职工代表董事的公告

附件：

张亚东先生，中国国籍，1986年生，无境外永久居留权。2007年10月进入公司，先后担任公司物控部主管、交通工程事业部主管。

2020年7月起担任公司董事，主要负责公司交通工程事业部。

张亚东先生未持有公司股份，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；

不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不

得提名为董事的情形；任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

3